北京左江科技股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告


    北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2022 年度严格
按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地
开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2022 年主要工
作情况报告如下：
    一、2022 年度经营情况
    2022 年度公司营业收入继续下降，亏损进一步扩大，原因为公司客户主要
为国家单位客户，面对复杂的安全威胁，安全设备需要升级改造换代，公司所在
行业“十四五”建设规划实施相对规划论证进行了阶段性调整，同时受宏观经济
形式影响，尤其是 2022 年底宏观经济形式变化影响，导致第四季度整体营业收
入远低于预期，进而全年公司业务收入大幅下滑。同时公司在研新产品和可编程
网络数据处理芯片处于关键研制阶段，受托研发也处于主要研发阶段，研发投入
增加较多。收入减少，研发投入加大，一增一减导致亏损进一步扩大。
    公司的应收账款主要为应收国家单位客户货款。由于公司的国家单位客户财
政付款采用“逐级结算”模式，公司客户付款手续相对复杂、流程较长，付款层
级多，应收账款回收周期长，导致应收账款金额处于较高水平，大额应收账款对
公司现金流影响较大，给公司带来了一定的资金压力。2022 年内，公司尽职尽
责多次发函进行应收账款催收，但回款情况未达预期。随着应收账款账龄增加、
应收账款坏账计提金额增加较多，对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
    2022 年度公司实现营业收入 5,896.12 万元，同比下降 50.18%；归属于上市
公 司 股东的净利润 -14,689.54 万元，同比下降 -2,693.04%；公司总资产为
75,733.80 万元，同比下降-4.74%；归属于上市公司股东的净资产 63,518.37 万
元，同比下降 11.00%。
    （一）加大研发投入，稳住发展基本盘
    2022 年，公司管理层面对困难和压力，坚持信念不放松，在过去的三年间，
 公司勇于承担社会责任，保就业，保稳定，未进行裁员和降薪。不断优化管理结
 构，有效提升了管理能力；强化内部制度建设，提高公司运营效率；公司持续加
 大研发投入，特别是在受托研发、自研新品和可编程网络数据处理芯片领域加大
 投入，为加快实现高水平自立自强，为公司可持续健康发展奠定基础。长期看，
 网络安全关乎国家安全，行业长期向好，公司目前的研发投入预计未来可能产生
 回报，公司基本面未发生重大变化。
       报告期内，公司紧跟科技发展趋势，在各方面全力保障各产品平台的研发，
 持续对各类产品进行功能和性能的提升，进一步提高产品的防护能力、技术水平，
 保持了公司在相关产品领域的领先地位。同时公司组织精干团队进行技术攻关，
 解决关键技术，加快新产品研制进度，加快形成产品转化能力，形成新的利润增
 长点。顺应国产化趋势，开展了多方面的国产化选型和适配工作，使新型国产化
 产品在功能、性能方面能够满足目前的使用需求。
       （二）加强市场开拓，优化产业布局
       公司目前基于可编程网络数据处理芯片及相关产品已与多个行业客户进行
 推广与合作开发，同时也在通用市场客户进行了商业推广和合作开发，达到市场
 推广预期。
       二、2022 年度公司董事会工作情况
       （一）董事会议召开情况
       报告期内，公司在第二届董事会任期届满前完成了换届选举，第三届董事会
 成员履职，各位董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审
 议董事会各项议案，独立董事对公司重大事项的审议发表了独立意见。本年度共
 召开董事会 7 次会议，董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名，均亲自参加了董
 事会全部会议，对提交董事会审议的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
序号     会议届次           召开日期                            审议事项

       第二届董事会第
 1                      2022 年 1 月 26 日 《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权的议案》
        二十五次会议

       第二届董事会第                        1．《关于设立成都分公司的议案》
 2                      2022 年 2 月 15 日
        二十六次会议                         2．《关于公司组织机构调整的议案》

       第二届董事会第                        1.《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
 3                      2022 年 4 月 27 日
        二十七次会议                         2.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
序号     会议届次           召开日期                         审议事项

                                          3.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

                                          4.《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

                                          5.《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

                                          6.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

                                          7.《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报

                                          告的议案》

                                          8.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

                                          9.《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

                                          10.《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的

                                          议案》

                                          11.《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

                                          12.《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规

                                          划的议案》

                                          13.《关于 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股

                                          票回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除

                                          限售/归属的限制性股票的议案》

                                          14.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

                                          15.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向

                                          特定对象发行股票相关事宜的议案》

                                          16.《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

                                          1.《关于 2022 年第一季度报告的议案》

                                          2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非

                                          独立董事候选人的议案》
                                          （1）提名张军女士为公司第三届董事会非独立董事候
       第二届董事会第
 4                      2022 年 4 月 28 日 选人
        二十八次会议
                                          （2）提名何朝晖先生为公司第三届董事会非独立董事
                                          候选人
                                          （3）提名马鼎豫先生为公司第三届董事会非独立董事
                                          候选人
                                          （4）提名于洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事
序号        会议届次         召开日期                              审议事项

                                               候选人
                                               3.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独

                                               立董事候选人的议案》
                                               （1）提名郭宝安先生为公司第三届董事会独立董事候
                                               选人
                                               （2）提名段瑀女士为公司第三届董事会独立董事候选
                                               人
                                               （3）提名程勇先生为公司第三届董事会独立董事候选
                                               人
                                               4．《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》

                                               1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

        第三届董事会第                         2.《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
 5                        2022 年 6 月 6 日
            一次会议                           3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》

                                               4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                                               1.《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

                                               2.《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

                                               项报告的议案》
        第三届董事会第
 6                       2022 年 8 月 26 日 3.《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
            二次会议
                                               4.《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权的议案》

                                               5.《关于修订<公司章程>的议案》

                                               6.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

        第三届董事会第                         1.《关于 2022 年第三季度报告的议案》
 7                       2022 年 10 月 24 日
            三次会议                           2.《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

        （二）股东大会召开情况
        报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
 等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
 真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位
 股东的合法权益。具体内容如下：


     序号     会议届次       召开日期                            审议事项
序号     会议届次        召开日期                       审议事项

                                      1.《关于2021年度董事会工作报告的议案》

                                      2.《关于2021年度监事会工作报告的议案》

                                      3.《关于2021年度财务决算报告的议案》

                                      4.《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

                                      5.《关于2021年度利润分配预案的议案》

                                      6.《关于续聘2022年度审计机构的议案》

                                      7.《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的

                                      议案》

                                      8.《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

                                      9.《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划

                                      的议案》

                                      10.《关于2021年限制性股票激励计划调整限制性股票

                                      回购价格暨回购注销/作废部分已获授但尚未解除限

       2021年年度股                   售/归属的限制性股票的议案》
 1                    2022年5月31日
       东大会                         11.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

                                      12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向

                                      特定对象发行股票相关事宜的议案》

                                      13.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非

                                      独立董事候选人的议案》

                                      13.1选举张军女士为公司第三届董事会非独立董事

                                      13.2选举何朝晖先生为公司第三届董事会非独立董事

                                      13.3选举马鼎豫先生为公司第三届董事会非独立董事

                                      13.4选举于洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事

                                      14.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独

                                      立董事候选人的议案》

                                      14.1选举郭宝安先生为公司第三届董事会独立董事

                                      14.2选举段瑀女士为公司第三届董事会独立董事

                                      14.3选举程勇先生为公司第三届董事会独立董事
 序号     会议届次        召开日期                       审议事项

                                       15.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非

                                       职工代表监事候选人的议案》

                                       15.1选举冷德喜先生为公司第三届监事会非职工代表

                                       监事

                                       15.2选举范增涛先生为公司第三届监事会非职工代表

                                       监事

        2022年第一次                   1.《关于放弃控股子公司增资扩股优先认购权的议案》
  2                    2022年9月13日
        临时股东大会                   2.《关于修订<公司章程>的议案》

      （三）董事会下属委员会的履职情况
      1、战略委员会的履职情况
      报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委
员会实施细则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行
业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的
实施提出了合理的建议。2022 年董事会战略委员会审议了《关于未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》和《关于提请股东大会授权董事会
办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》就相关事项进行研究、讨
论、提出意见和建议，供董事会决策参考。
      2、提名委员会履职情况
      报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相
关要求，积极开展工作，认真履行职责，对董事会换届选举事宜进行认真探讨，
研究并提名了公司董事候选人和高级管理人员的人选事项，2022 年董事会提名
委员会审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对选择标准和程序进行选择并提出建
议，认真审议了相关候选人的履职能力。
      3、审计委员会的履职情况
      报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委
员会实施细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工
作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对公司 2021 年内控情况和关于 2021
年度利润分配预案进行了核查。2022 年度内，审计委员会重点对公司定期报告
与财务报告、公司续聘财务审计机构等事项进行审议。审查公司内部控制制度及
执行情况，审核公司重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。
4、薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展工作，对公司董事和高级管理人员的
绩效考核进行考评，并对公司薪酬政策、绩效管理和股权激励等措施提出了建设
性意见，探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和员工
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
    三、2022 年度独立董事履行职责情况
    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，报告期内，独立董事均参加了
公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事
会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常
经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事
的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中
小股东利益。
    四、完善公司法人治理情况
    董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，
以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。
    报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，
各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
    公司董事会积极贯彻落实股东大会通过的各项决议，运作规范，认真履行自
身职责，监督企业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，
完善了内控体系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、
监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监
事和高级管理人员的责任意识和履职能力。
       五、公司信息披露情况
       报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要
求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、
及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项
的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合
法权益。
       六、投资者关系管理工作
       报告期内，公司董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司
与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构等之间的信息沟通。
加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提
升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最
大化和股东利益最大化。
       七、2023 年度董事会工作计划
       (一)积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，制定 2023 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战
略。
       （二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水
平和透明度。
       （三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化
运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东
与公司利益。
       （四）加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投
资者合法权益。
                                            北京左江科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 27 日