证券代码：300803          证券简称：指南针            公告编号：2020-022


                北京指南针科技发展股份有限公司
               第十三届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
30 日以邮件方式发出第十三届监事会第五次会议通知。
    2. 本次监事会于 2020 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开。
    3. 本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
    1. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的议案》；
     公司监事会经审核，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的行为，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
     公司董事会及独立董事对本议案表示同意，保荐机构国泰君安证券股份有
限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-023）。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第五次会议决议；
    2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议；
    3. 独立董事关于第十二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4. 国泰君安证券股份有限公司《关于北京指南针科技发展股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
    5. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京指南针科技发展股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。


    特此公告。


                                   北京指南针科技发展股份有限公司

                                                 监事会
                                             2020 年 5 月 7 日