证券代码：300803           证券简称：指南针            公告编号：2021-013


                北京指南针科技发展股份有限公司
               第十三届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 4
日以邮件方式发出第十三届监事会第十次会议通知。
    2. 本次监事会于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。
    3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。
    4. 本次监事会会议的召集、召开及表决符合有关法律及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
    1. 审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与股票期权的议案》。

    监事会认为公司将2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“激励
计划”）授予限制性股票与股票期权的授予日/授权日确定为2021年2月8日，该授
予日/授权日符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票与股
票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日/授权日的规定。
    公司本次激励计划的激励对象已经公司内部公示，并经监事会核查，具备《公
司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，且不存在下列情形：
    （1） 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2） 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3） 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
    （5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6） 中国证监会认定的其他情形。
    公司本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规
定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案
修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资
格合法、有效。
    公司本次激励计划的授予条件已成就，监事会同意以 2021 年 2 月 8 日为本
次激励计划的授予日/授权日，以 31.90 元/股的价格向符合条件的 19 名激励对象
授予 256.20 万股限制性股票（第二类限制性股票），以 35.44 元/份的价格向符合
条件的 353 名激励对象授予 151.03 万份股票期权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京指南针科技发展股份有限公司关于向激励对象授予 2021 年限制性股票与
股票期权的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1．北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                     北京指南针科技发展股份有限公司

                                                  监事会
                                            2021 年 2 月 8 日