指南针：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-03-17
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2022-022
北京指南针科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1． 股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会
2． 股东大会的召集人：公司董事会。
3． 会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第二十五次会议审议
通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4． 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）下午 2:30 开始
网络投票时间：2022 年 4 月 1 日（星期五）
A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 1 日
上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 4
月 1 日上午 9:15 至下午 3:00。
5． 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议并参加表决；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表
决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6． 会议的股权登记日：2022 年 3 月 24 日。
7． 出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8． 会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5
层公司会议室
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
√作为投票对
《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
1.00 象的子议案数：
需逐项表决
（8）
1.01 本次重大资产重组的方式 √
1.02 交易标的 √
1.03 交易对方 √
1.04 交易的评估及作价情况 √
1.05 交易的支付方式及时间安排 √
1.06 交易标的的权属转移与违约责任 √
1.07 过渡期损益 √
1.08 决议的有效期 √
《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议
2.00 √
案》
《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司
3.00 重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议 √
案》
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
4.00 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的 √
公允性的议案》
《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的
5.00 √
议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重整投
6.00 √
资协议>的议案》
《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估
7.00 √
报告及备考审阅报告的议案》
《关于<北京指南针科技发展股份有限公司重大资
8.00 √
产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资
9.00 产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议 √
案》
《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产
10.00 √
重组管理办法>第十一条规定的议案》
《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议
11.00 √
案》
《关于公司重大资产重组中相关主体不存在<上市
12.00 公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 √
关股票异常交易监管>第十三条规定情形的议案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、
13.00 √
合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持
14.00 续监管办法(试行)>和<深圳证券交易所创业板上市 √
公司重大资产重组审核规则>相关规定的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相
15.00 √
关填补措施的议案》
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本
16.00 √
次重大资产重组有关事宜的议案》
上述议案中，议案 1 需逐项表决；议案 1 至议案 16 全部为特别议案，需经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第十二届董事会第二十五次会议、第十三届监事会第十五次
会 议 审 议 通 过 ， 议 案 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 1 至议案 16 全部属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对
中小投资者表决单独计票。
三、现场会议登记事项
1． 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），
但不受理电话方式登记。
2． 登记时间：2022 年 3 月 28 日至 2022 年 3 月 30 日上午：9:00-11:00；下
午：1:00-4:00。
3． 登记地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座公司
董事会办公室。
4． 登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证
办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件
（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）以及法定代
表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
5． 联系方式
地址：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座
联系电话：010－82559889；传真：010－82559999
邮政编码：102209
联系人：孙鸣、陈馨
6．会议费用
会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。
五、 备查文件
1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议；
2． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码为“350803”，投票简称为“指南投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
3. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022 年 4 月 1 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 1:00—3:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京指南针科技发展股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
委托人姓名或名称:
委托人证件号码:
委托人持股数:
委托人证券账户号：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席北京指南针科技发展股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权
代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相
应的表决意见项下划“√”）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司本次重大资产重组方案的议
1.00 √
案》需逐项表决
1.01 本次重大资产重组的方式 √
1.02 交易标的 √
1.03 交易对方 √
1.04 交易的评估及作价情况 √
1.05 交易的支付方式及时间安排 √
1.06 交易标的的权属转移与违约责任 √
1.07 过渡期损益 √
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
1.08 决议的有效期 √
《关于公司符合上市公司重大资产重组
2.00 √
条件的议案》
《关于本次重大资产重组符合<关于规
3.00 范上市公司重大资产重组若干问题的规 √
定>第四条规定的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前
4.00 提的合理性、评估方法与评估目的的相 √
关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于公司本次重大资产重组不构成关
5.00 √
联交易的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效
6.00 √
的<重整投资协议>的议案》
《关于批准本次重大资产重组相关审计
7.00 √
报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
《关于<北京指南针科技发展股份有限
8.00 公司重大资产购买报告书（草案）>及其 √
摘要的议案》
《关于本次重大资产重组不构成<上市
9.00 公司重大资产重组管理办法>第十三条 √
规定的重组上市的议案》
《关于本次重大资产重组符合<上市公
10.00 司重大资产重组管理办法>第十一条规 √
定的议案》
《关于公司股价波动未达到相关标准的
11.00 √
说明的议案》
《关于公司重大资产重组中相关主体不
存在<上市公司监管指引第 7 号——上
12.00 √
市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管>第十三条规定情形的议案》
《关于本次重大资产重组履行法定程序
13.00 的完备性、合规性及提交的法律文件的 √
有效性的说明的议案》
《关于本次重大资产重组符合<创业板
上市公司持续监管办法(试行)>和<深圳
14.00 √
证券交易所创业板上市公司重大资产重
组审核规则>相关规定的议案》
《关于本次重大资产重组摊薄即期回报
15.00 √
情况及相关填补措施的议案》
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于提请股东大会授权公司董事会全
16.00 权办理本次重大资产重组有关事宜的议 √
案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。
如有，应行使表决权：□赞同 □反对 □弃权
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是 □否，
可以按自己的意思表决。
委托人签名（法人单位盖公章）：
委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
附件 3
北京指南针科技发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2．登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以
登记时间内公司收到为准。
3．请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）
年 月 日
