证券代码：300803             证券简称：指南针            公告编号：2022-026


                  北京指南针科技发展股份有限公司
               关于公司监事会提前换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会任
期将于 2022 年 6 月 26 日届满。现因公司经营计划安排，根据《公司法》《公司
章程》的有关规定，公司于 2022 年 3 月 25 日召开第十三届监事会第十六次会议，
会议审议通过公司监事会提前换届选举的议案。现将议案有关情况公告如下。
    一、提名监事候选人事项
    公司第十四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。公司于 2022 年 3 月 25 日召开第十三届监事会第十六次会议，会议审议
通过《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人的议案》。
    经符合条件的股东提名，提名税翎女士、朱曦先生为公司第十四届监事会股
东代表监事候选人（简历详见附件）。
    公司监事会同意本次监事会提前换届选举相关事项，根据《公司法》《公司
章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投
票制选举产生 2 名股东代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第十四届监事会。公司第十四届监事会监事任期自股东
大会审议通过之日起三年。
    二、其他说明
    1.本次公司监事会提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的
规定。
    2.在新一届监事会成员就任前，现任监事仍将依照法律法规的有关规定以及
《公司章程》的规定，履行监事的职责和义务。
     特此公告。
                                        北京指南针科技发展股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2022 年 3 月 29 日
附件：

                     股东代表监事候选人简历

    税翎女士
    税翎女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业大专学
历；1996 年毕业于四川邮电职业技术学院，2002 年毕业于四川省宜宾学院；1996
年 6 月至 1999 年 8 月任职于四川省邮电局，1999 年 8 月至 2002 年 8 月任职于
四川省联合通信有限公司，2002 年 9 月至 2008 年 5 月任职于 TOM 集团有限公
司，2008 年 6 月至 2009 年 1 月任职于结信网络技术服务（上海）有限公司，2009
年 2 月至 2015 年 12 月任北京掌上网科技有限公司市场部总监职务；2013 年 5
月至今担任公司监事会主席。
    截至本公告之日，税翎女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上有表决
权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形，不是失信被执行人。


    朱曦先生
    朱曦先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994
年毕业于中国人民解放军原第二军医大学（现海军军医大学），获理学士学位。
曾在部队服役多年；曾在北京维深集团及其控股子公司、掌上网科技有限公司担
任首席技术官、副总经理等职务；2010 年至今任职于公司全资子公司天一星辰
（北京）科技有限公司，历任首席技术官、副总经理职务；2020 年 12 月至今担
任公司党支部纪律检查委员。2021 年 6 月至今担任公司监事。
    截至目前，朱曦先生未直接持有公司股份，其持有公司控股股东广州展新通
讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）的股权比例为 1.5%，其未在广州展
新担任任何职务；其与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。