证券代码：300803               证券简称：指南针              公告编号：2022-031


                 北京指南针科技发展股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况
    1. 会议召开的时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 1 日下午 2:30
    网络投票时间：2022 年 4 月 1 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 1
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 1 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室
    3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长顿衡先生
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7. 会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 88 人 ， 代 表 股 份
231,719,323 股，占公司有表决权股份总数的 57.2146％。出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共 24 人，代表股份 204,035,809 股，占公司有表决权股份总数
的 50.3792％；通过网络投票出席会议的股东共 64 人，代表股份 27,683,514 股，
占公司有表决权股份总数的 6.8354％。
    出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 80 人，代表股份 59,419,099
股，占公司有表决权股份总数的 14.6714％。
    8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会
议。

       二、 议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
       1. 审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
    股东对本议案进行了逐项表决，具体情况如下：
       1.1 本次重大资产重组的方式
    同意231,711,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9967％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权7,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0033％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意59,411,499股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9872％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小投资者有效表决权股份总数的0.0128％。
       1.2 交易标的
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
       1.3 交易对方
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    1.4 交易的评估及作价情况
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    1.5 交易的支付方式及时间安排
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    1.6 交易标的的权属转移与违约责任
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    1.7 过渡期损益
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    1.8 决议的有效期
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    2. 审议通过《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    3. 审议通过《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定>第四条规定的议案》；
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    4. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    5. 审议通过《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    6. 审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<重整投资协议>的议
案》；
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    7. 审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及备考审
阅报告的议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    8. 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）>及其摘要的议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    9. 审议通过《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的重组上市的议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    10. 审议通过《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第十一条规定的议案》；
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    11. 审议通过《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》；
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    12. 审议通过《关于公司重大资产重组中相关主体不存在<上市公司监管指引
第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的
议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    13. 审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交的法律文件的有效性的说明的议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    14. 审议通过《关于本次重大资产重组符合<创业板上市公司持续监管办法
(试行)>和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>相关规定的
议案》；
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    15. 审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的
议案》；
    同意231,221,151股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7850％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权498,172股
（其中，因未投票默认弃权490,572股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2150％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,920,927股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.1616％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权498,172股（其中，因未投票默认弃权490,572股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8384％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    16. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产重
组有关事宜的议案》；
    同意231,155,951股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7569％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权563,372股
（其中，因未投票默认弃权555,772股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.2431％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意58,855,727股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.0519％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权563,372股（其中，因未投票默认弃权555,772股），
占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9481％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、 律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2. 律师姓名：韩光、邹晓东
    3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
    四、 备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                    北京指南针科技发展股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 4 月 1 日