证券代码：300803            证券简称：指南针            公告编号：2022-033


                北京指南针科技发展股份有限公司
         关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     一、 召开会议的基本情况
    1． 股东大会的届次：2022 年第二次临时股东大会
    2． 股东大会的召集人：公司董事会。
    3． 会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第二十七次会议审议
通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4． 会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 2:30 开始
    网络投票时间：2022 年 4 月 19 日（星期二）

    A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；
    B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 4
月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。
    5． 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议并参加表决；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场表
决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6． 会议的股权登记日：2022 年 4 月 12 日。
    7． 出席对象
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8． 会议地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5
层公司会议室


    二、 会议审议事项
                                                                     备注
  提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

                                  累积投票提案

               《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非
    1.00                                                        应选人数（4）人
               独立董事候选人的议案》

    1.01       选举顿衡先生为公司第十三届董事会非独立董事             √

    1.02       选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会非独立董事           √

    1.03       选举孙鸣先生为公司第十三届董事会非独立董事             √

    1.04       选举郑勇先生为公司第十三届董事会非独立董事             √

               《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独
    2.00                                                        应选人数（3）人
               立董事候选人的议案》

    2.01       选举孙文洁先生为公司第十三届董事会独立董事             √

    2.02       选举荆霞女士为公司第十三届董事会独立董事               √

    2.03       选举武长海先生为公司第十三届董事会独立董事             √

               《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监
    3.00                                                        应选人数（2）人
               事候选人的议案》
                                                                        备注
   提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                     可以投票

     3.01      选举税翎女士为公司第十四届监事会股东代表监事              √

     3.02      选举朱曦先生为公司第十四届监事会股东代表监事              √



    上述议案经公司第十二届董事会第二十六次会议、第十三届监事会第十六次
会 议 审 议 通 过 ， 议 案 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    上述议案均需采用累积投票进行逐项表决，应选非独立董事 4 人、独立董事
3 人、股东代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。截至本公告披露之日，上述独立董事候
选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决
单独计票。



     三、现场会议登记事项
    1． 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（参会登记表见附件 3），
但不受理电话方式登记。
    2． 登记时间：2022 年 4 月 13 日至 2022 年 4 月 15 日上午：9:00-11:00；下
午：1:00-4:00。
    3． 登记地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座公司
董事会办公室。
    4． 登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证
办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证件
（自然人股东身份证复印件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）以及法定代
表人身份证复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证等办理登记手续。
    5． 联系方式
    地址：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 A 座
    联系电话：010－82559889；传真：010－82559999
    邮政编码：102209
    联系人：孙鸣、陈馨
    6．会议费用
    会议预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。


    四、 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。


    五、 备查文件
    1． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十六次会议决议；
    2． 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十六次会议决议；
    3． 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议。


    特此公告。




                                         北京指南针科技发展股份有限公司
                                                      董事会

                                                   2022 年 4 月 1 日
附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1. 投票代码为“350803”，投票简称为“指南投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数                           填报

           对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                      …                                   …
                 合     计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2022 年 4 月 19 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和下午 1:00—3:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                    北京指南针科技发展股份有限公司

                  2022年第二次临时股东大会授权委托书


委托人姓名或名称:

委托人证件号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

    兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席北京指南针科技发展股份有限公

司 2022 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权

代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相

应的表决意见项下划“√”）

                                                     备注        采用等额选举，填
  提案
                       提案名称                  该列打勾的栏    报投给候选人的选
  编码
                                                   目可以投票        举票数

                                  累积投票提案

         《关于董事会提前换届选举暨提名第十
  1.00                                                     应选人数（4）人
         三届董事会非独立董事候选人的议案》
         选举顿衡先生为公司第十三届董事会非
  1.01                                                √
         独立董事
         选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会
  1.02                                                √
         非独立董事
         选举孙鸣先生为公司第十三届董事会非
  1.03                                                √
         独立董事
         选举郑勇先生为公司第十三届董事会非
  1.04                                                √
         独立董事
         《关于董事会提前换届选举暨提名第十
  2.00                                                     应选人数（3）人
         三届董事会独立董事候选人的议案》
                                                      备注        采用等额选举，填
  提案
                         提案名称                 该列打勾的栏    报投给候选人的选
  编码
                                                    目可以投票        举票数
         选举孙文洁先生为公司第十三届董事会
  2.01                                                 √
         独立董事
         选举荆霞女士为公司第十三届董事会独
  2.02                                                 √
         立董事
         选举武长海先生为公司第十三届董事会
  2.03                                                 √
         独立董事
         《关于监事会提前换届选举暨提名第十
  3.00                                                      应选人数（2）人
         四届监事会监事候选人的议案》
         选举税翎女士为公司第十四届监事会股
  3.01                                                 √
         东代表监事
         选举朱曦先生为公司第十四届监事会股
  3.02                                                 √
         东代表监事

    投票说明：
    对于累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是 □否。

    如有，应行使表决权：□赞同           □反对    □弃权

    如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是 □否，

可以按自己的意思表决。



委托人签名（法人单位盖公章）：

委托书有效期：

委托日期：        年       月       日
附件 3

                    北京指南针科技发展股份有限公司

              2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表


 股东姓名/名称

 法人股东法定代表人姓名

 股东证券账户开户证件号码

 股东证券账户号码

 股权登记日收市持股数量

 是否本人参会                                   □是           □否

 受托人姓名

 受托人身份证号码

 联系电话

 联系邮箱

 联系地址

注:

      1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有

限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，

所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

      2．登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以

登记时间内公司收到为准。

      3．请用正楷填写此表。




                              股东签名（法人股东盖章）



                                                               年        月     日