证券代码：300803               证券简称：指南针              公告编号：2022-035


                 北京指南针科技发展股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况
    1. 会议召开的时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 19 日下午 2:30
    网络投票时间：2022 年 4 月 19 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 19
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室
    3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长顿衡先生
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7. 会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 24 人 ， 代 表 股 份
173,496,324 股，占公司有表决权股份总数的 42.8386％。出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共 10 人，代表股份 172,370,724 股，占公司有表决权股份总数
的 42.5607％；通过网络投票出席会议的股东共 14 人，代表股份 1,125,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2779％。
       出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16 人，代表股份 1,196,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.2953％。
       8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会
议。

       二、 议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
       1. 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会非独立董事候
选人的议案》；
       本议案采用累积投票的方式逐项表决，候选人顿衡先生、冷晓翔先生、孙鸣
先生、郑勇先生当选为公司第十三届董事会非独立董事，任期自公司 2022 年第
二次临时股东大会审议通过之日起三年。
       具体表决情况如下：
       1.1 选举顿衡先生为公司第十三届董事会非独立董事
       同意股份数173,434,428股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9643%。
       其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,134,204股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的94.8252%。
       1.2 选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会非独立董事
       同意股份数173,336,127股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9077%。
       其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,035,903股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的86.6067%。
       1.3 选举孙鸣先生为公司第十三届董事会非独立董事
       同意股份数173,334,427股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%。
       其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,034,203股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的86.4646%。
       1.4 选举郑勇先生为公司第十三届董事会非独立董事
       同意股份数173,334,247股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9066%。
       其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,034,023股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的86.4495%。
    2. 审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第十三届董事会独立董事候
选人的议案》；
    本议案采用累积投票的方式逐项表决，候选人孙文洁先生、荆霞女士、武长
海先生当选为公司第十三届董事会独立董事，任期自公司 2022 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。
    具体表决情况如下：
    2.1 选举孙文洁先生为公司第十三届董事会独立董事
    同意股份数173,334,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,034,205股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的86.4648%。
    2.2 选举荆霞女士为公司第十三届董事会独立董事
    同意股份数173,334,429股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9067%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,034,205股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的86.4648%。
    2.3 选举武长海先生为公司第十三届董事会独立董事
    同意股份数173,336,234股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9077%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,036,010股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的86.6157%。
    3. 审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第十四届监事会监事候选人
的议案》。
    本议案采用累积投票的方式逐项表决，候选人税翎女士、朱曦先生当选为公
司第十四届监事会股东代表监事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。
    具体表决情况如下：
    3.1 选举税翎女士为公司第十四届监事会股东代表监事
    同意股份数173,292,450股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8825%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,035,205股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的86.5484%。
    3.2 选举朱曦先生为公司第十四届监事会股东代表监事
    同意股份数173,378,509股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9321%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数1,035,306股，占出席会议中小
投资者有效表决权股份总数的86.5568%。
    公司职工代表大会选举产生职工代表监事为王浩先生，公司第十四届监事会
成员为税翎女士、朱曦先生、王浩先生。


    三、 律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2. 律师姓名：韩光、邹晓东
    3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合
法有效。
    四、 备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2022年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                    北京指南针科技发展股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 4 月 19 日