证券代码：300803          证券简称：指南针            公告编号：2022-037


                北京指南针科技发展股份有限公司
               第十三届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
19 日以邮件方式发出第十三届董事会第一次会议通知。
    2. 本次董事会于 2022 年 4 月 19 日以现场结合视频方式召开。
    3. 本次董事会由半数以上董事推荐董事顿衡先生召集和主持。本次会议应出
席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
    1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；
    全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，并于 2022 年 4 月 19 日召
开第十三届董事会第一次会议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2. 审议通过《选举顿衡先生为第十三届董事会董事长的议案》；
    董事会同意选举顿衡先生为公司第十三届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3. 审议通过《选举冷晓翔先生为第十三届董事会副董事长的议案》；
    董事会同意选举冷晓翔先生为公司第十三届董事会副董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    4. 审议通过《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》；
    董事会选举本届董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十三届董事会任期届满之日止。
    主任委员：武长海     委员：顿衡、荆霞
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    5. 审议通过《关于选举董事会风险管理委员会委员的议案》；
    董事会选举本届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十三届董事会任期届满之日止。
    主任委员：冷晓翔     委员：孙鸣、郑勇
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    6. 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》；
    董事会选举本届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十三届董事会任期届满之日止。
    主任委员：顿衡     委员：冷晓翔、孙文洁
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    7. 审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
    董事会选举本届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十三届董事会任期届满之日止。
    主任委员：荆霞     委员：孙文洁、武长海
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    8. 审议通过《关于聘任冷晓翔先生为公司总经理的议案》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。
    独 立 董事 对该 事 项发 表了 同意 意 见， 详见 公司 于 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    9. 审议通过《关于聘任孙鸣先生为公司董事会秘书的议案》；
    孙鸣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关
的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从
业经验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求的任职条件。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。
    独 立 董事 对该 事 项发 表了 同意 意 见， 详见 公司 于 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    10. 审议通过《关于聘任郑勇先生为公司财务总监的议案》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。
    独 立 董事 对该 事 项发 表了 同意 意 见， 详见 公司 于 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    11. 审议通过《关于聘任孙鸣先生为公司副总经理的议案》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。
    独 立 董事 对该 事 项发 表了 同意 意 见， 详见 公司 于 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    12. 审议通过《关于聘任陈岗先生为公司副总经理的议案》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。
    独 立 董事 对该 事 项发 表了 同意 意 见， 详见 公司 于 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    13. 审议通过《关于聘任张黎红女士为公司副总经理的议案》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。
    独 立 董事 对该 事 项发 表了 同意 意 见， 详见 公司 于 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    14. 审议通过《关于聘任屈在宏先生为公司副总经理的议案》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。
    独 立 董事 对该 事 项发 表了 同意 意 见， 详见 公司 于 同日 在巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    15. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    董事会同意聘任陈馨女士、李静怡女士为公司证券事务代表。陈馨女士、李
静怡女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法
律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经
验，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求的任职条件。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第一次会议决议；
    2. 独立董事关于相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                       北京指南针科技发展股份有限公司
                                                     董事会

                                                2022 年 4 月 19 日