证券代码：300803           证券简称：指南针            公告编号：2022-049


                北京指南针科技发展股份有限公司
               第十三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
30 日以邮件方式发出第十三届董事会第三次会议通知。
    2. 本次董事会于 2022 年 6 月 2 日以现场结合视频方式召开。
    3. 本次董事会由董事长顿衡先生召集和主持。本次会议应出席会议的董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
    1. 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票
第一个归属期条件成就以及股票期权第一个行权期条件成就的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）、公司《2021 年限制性股票
与股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2021 年第一次临
时股东大会授权，董事会认为本次激励计划第二类限制性股票的第一个归属期条
件已成就、股票期权第一个行权期条件已成就，同意为 19 名激励对象办理第一
个归属期第二类限制性股票的归属手续，本次可归属的第二类限制性股票的数量
为 128.10 万股，价格为 31.85 元/股；同意为 319 名激励对象办理第一个行权期
股票期权的行权手续，本次可行权的股票期权的份数为 71.425 万份，价格为 35.39
元/份。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划第一个归属期归属条件成就
的公告》（公告编号：2022-051）以及《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权
激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-052）。
    公司监事会以及独立董事分别对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十四届监事会第三次会议决
议公告》（公告编号：2022-050）以及《独立董事关于相关事项的独立意见》。北
京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2. 审议通过《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股
票期权的议案》。
    根据本次激励计划的相关规定，由于 34 名激励对象因个人原因离职，董事
会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，决定对前述离职的激励对象已获授
但尚未行权的全部股票期权（合计 8.18 万份）不得行权，由公司予以注销。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（公告编号：2022-053）。
    公司监事会以及独立董事分别对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十四届监事会第三次会议决
议公告》（公告编号：2022-050）以及《独立董事关于相关事项的独立意见》。北
京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三次会议决议；
    2. 独立董事关于相关事项的独立意见；
    3. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年限
制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期条件成就、股票期权第一
个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。
    特此公告。
                                     北京指南针科技发展股份有限公司
                                                     董事会

                                                2022 年 6 月 2 日