证券代码：300803               证券简称：指南针              公告编号：2022-048


                 北京指南针科技发展股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况
    1. 会议召开的时间：
    现场会议时间：2022 年 6 月 2 日下午 2:30
    网络投票时间：2022 年 6 月 2 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 2
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 2 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2. 会议召开的地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单
元 5 层公司会议室
    3. 会议召开的方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长顿衡先生
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7. 会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 81 人 ， 代 表 股 份
212,314,950 股，占公司有表决权股份总数的 52.4234％。出席现场会议的股东及
股东授权委托代表共 3 人，代表股份 169,508,342 股，占公司有表决权股份总数
的 41.8539％；通过网络投票出席会议的股东共 78 人，代表股份 42,806,608 股，
占公司有表决权股份总数的 10.5695％。
       出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 73 人，代表股份 40,014,726
股，占公司有表决权股份总数的 9.8802％。
       8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会
议。

       二、 议案审议表决情况
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
       1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
       同意212,294,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9903％；
反对20,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
       其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,226股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9488％；反对20,500股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
       本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       2. 审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》；
       股东对本议案进行了逐项表决，具体情况如下：
       2.1 发行证券的种类和面值
       同意212,291,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9890％；
反对23,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
       其中，中小投资者的表决结果为：同意39,991,426股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9418％；反对23,300股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0582％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
       2.2 发行方式和发行时间
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0001％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0500％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0005％。
    2.3 发行对象及认购方式
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
    同意212,291,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9889％；
反对23,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,991,226股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9413％；反对23,500股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0587％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    2.5 发行数量
    同意212,291,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891％；
反对23,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0001％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,991,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9420％；反对23,000股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0575％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0005％。
    2.6 募集资金数额及用途
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0001％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0500％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0005％。
    2.7 本次发行股票的锁定期
    同意212,294,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906％；
反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,726股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9500％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    2.8 上市地
    同意212,294,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906％；
反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,726股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9500％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    2.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
    同意212,294,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9906％；
反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,726股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9500％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    2.10 决议的有效期
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％；弃权200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0001％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,000股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0500％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0005％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    3. 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象
发行A股股票预案>的议案》；
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    4. 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司2022年度向特定对象
发行A股股票方案论证分析报告>的议案》；
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    5. 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司关于2022年度向特定
对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    6. 审议通过《关于<北京指南针科技发展股份有限公司前次募集资金使用情
况专项报告>的议案》；
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    7. 审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及
相关主体承诺事项的议案》；
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    8. 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理
本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
    同意212,294,750股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9905％；
反对20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的
0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意39,994,526股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9495％；反对20,200股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    三、 律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2. 律师姓名：韩光、邹晓东
    3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效。
    四、 备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2022年第三
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                    北京指南针科技发展股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 6 月 2 日