证券代码：300803            证券简称：指南针            公告编号：2022-065


                北京指南针科技发展股份有限公司
               第十四届监事会第四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8
日以邮件方式发出第十四届监事会第四次会议通知。
    2. 本次监事会于 2022 年 8 月 18 日以现场会议方式召开。
    3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，
实际出席会议的监事 3 人。
    4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
    1. 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2. 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-067）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第四次会议决议；
    2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议；
    3. 独立董事关于相关事项的独立意见。


     特此公告。


                                     北京指南针科技发展股份有限公司

                                                  监事会
                                             2022 年 8 月 20 日