证券代码：300803          证券简称：指南针            公告编号：2022-064


                北京指南针科技发展股份有限公司
               第十三届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
8 日以邮件方式发出第十三届董事会第四次会议通知。
    2. 本次董事会于 2022 年 8 月 18 日以现场结合视频方式召开。
    3. 本次董事会由董事长顿衡先生召集和主持。本次会议应出席会议的董事 7
人，实际出席会议的董事 7 人。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
    1. 审议通过《2022 年半年度报告及摘要》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。
    独立董事对公司控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金情况及公
司对外担保情况发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2. 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-067）。
    独立董事对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
    公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票归属登记以及部分
股票期权行权登记导致公司注册资本发生变动，截至 2022 年 6 月 30 日，公司注
册资本由 404,999,999 元变更为 406,889,899 元。
    因公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相
关事宜的议案》，授权内容包括“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-068）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    4. 审议通过《关于修改公司章程议案》。
    公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票归属登记以及部分
股票期权行权登记导致公司注册资本及股本发生变动，对公司章程的相应条款进
行修改。
    因公司于 2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会已审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相
关事宜的议案》，授权内容包括“就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记”，因此本议案无须提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2022-068）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
3. 独立董事关于相关事项的独立意见。


特此公告。




                               北京指南针科技发展股份有限公司
                                            董事会

                                       2022 年 8 月 20 日