证券代码：300803             证券简称：指南针             公告编号：2022-073


                 北京指南针科技发展股份有限公司
               第十三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
15 日以邮件方式发出第十三届董事会第五次会议通知。
    2. 本次董事会于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式召开。
    3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人。
    4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项：
    1. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    公司于 2021 年曾向招商银行北京分行申请 15,000 万元的综合授信额度，授
信期限 1 年，后招商银行将授信总额从不超过 15,000 万元调整至不超过 25,000
万元。现前述授信期限将届满，公司决定继续向招商银行北京分行申请总额不超
过 25,000 万 元 的 综 合 授 信 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2022-074）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第五次会议决议。
特此公告。




             北京指南针科技发展股份有限公司
                         董事会

                    2022 年 9 月 21 日