证券代码：300803          证券简称：指南针            公告编号：2022-086


                北京指南针科技发展股份有限公司
               第十三届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月
9 日以邮件方式发出第十三届董事会第八次会议通知。
    2. 本次董事会于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。
    3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人。
    4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1. 审议《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；
    全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
2022 年 12 月 9 日召开本次董事会。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2. 审议通过《关于向激励对象首次授予 2022 年股票期权的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定
以及公司 2022 年第四次临时股东大会授权，董事会认为公司本次激励计划的授
予条件已成就，同意以 2022 年 12 月 9 日为首次授予日，向符合条件的 339 名激
励对象授予股票期权 782.80 万份，行权价格为 49.75 元/份。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象首次授予 2022 年股票期权的公告》（公告编号：2022-088）。
    公司董事冷晓翔、孙鸣、郑勇作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。
    公司监事会以及独立董事分别对本议案发表了同意意见，详见公司于同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十四届监事会第七次会议决
议公告》（公告编号：2022-087）以及《独立董事关于相关事项的独立意见》。北
京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）
股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、 备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第八次会议决议；
    2. 独立董事关于相关事项的独立意见；
    3. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划首次授予相关事项的法律意见书》；
    4. 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司《关于北京指南针科技发展
股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报
告》。


     特此公告。


                                    北京指南针科技发展股份有限公司
                                                  董事会

                                             2022 年 12 月 9 日