证券代码：300803               证券简称：指南针              公告编号：2022-084


                 北京指南针科技发展股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开和出席情况
    1. 会议召开的时间：
    线上会议时间：2022 年 12 月 9 日下午 2:30
    网络投票时间：2022 年 12 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 9
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00。
    2. 会议召开的地点：线上会议（因疫情原因，公司不设置现场会议场所）。
    3. 会议召开的方式：采取线上会议与网络投票相结合的方式召开。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长顿衡先生
    6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7. 会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 18 人 ， 代 表 股 份
174,629,846 股，占公司有表决权股份总数的 42.9097%。出席线上会议的股东及
股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通
过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份 174,629,846 股，占公司有表决权
股份总数的 42.9097%。
    出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 16 人，代表股份 8,813,831
股，占公司有表决权股份总数的 2.1657%。
    8. 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席/列席了本次会
议。

       二、 议案审议表决情况
       本次股东大会采取线上会议与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
   1. 审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
    同意173,701,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4682%；
反对928,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5318%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意7,885,221股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的89.4642%；反对928,610股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的10.5358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
   2. 审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》；
    同意173,701,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4682%；
反对928,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5318%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意7,885,221股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的89.4642%；反对928,610股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的10.5358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
       3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。
    同意173,701,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4682%；
反对928,610股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5318%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意7,885,221股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的89.4642%；反对928,610股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的10.5358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
    本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。


    三、 律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所
    2. 律师姓名：韩光、邹晓东
    3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效。


    四、 备查文件
    1. 北京指南针科技发展股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；
    2. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2022年第四
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                    北京指南针科技发展股份有限公司
                                                 董事会
                                            2022 年 12 月 9 日