证券代码：300806            证券简称：斯迪克           公告编号：2019-014



           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议通知情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 9

日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关

于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。

    2、会议召开时间

    现场会议时间：2019 年 12 月 24 日（星期二）10:30

    网络投票时间：2019 年 12 月 24 日至 12 月 24 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 24 日

9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 24 日 9:15

至 2019 年 12 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点

    江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

                                     1
    5、召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长金闯先生

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》

的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东总体出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 22 人，

代表有表决权的公司股份数合计为 64,252,811 股，占公司有表决权股份总数

116,838,879 股的 54.9927%。

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份

数 8,043,650 股，占公司有表决权股份总数的 6.8844%。

    2、股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公

司股份数合计为 59,090,771 股，占公司有表决权股份总数的 50.5746%。

    现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股

份数 2,881,610 股，占公司有表决权股份总数的 2.4663%。

    3、股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份

数合计为 5,162,040 股，占公司有表决权股份总数的 4.4181%。

    通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司

股份数 5,162,040 股，占公司有表决权股份总数的 4.4181%。

    4、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司全体高级管理人员列席了

会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表

决，审议通过了如下决议：
                                    2
    1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登记的议案》

    审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上审议通过。

    表决情况：同意 64,251,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9980％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0020％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 8,042,350 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的 99.9838％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.0162％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 2/3 以上审议通过。

    表决情况：同意 64,251,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9980％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0020％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小股东表决情况：同意 8,042,350 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份的 99.9838％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.0162％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％。

    3、审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：同意 64,251,511 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9980％；反对 1,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0020％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

    中小股东表决情况：同意 8,042,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 99.9838％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

的 0.0162％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
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    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

    2、律师姓名：许航、乔营强

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的

资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

    2、关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法

律意见书。



    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2019 年 12 月 24 日




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