江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
（龚菊明）
各位股东及股东代表：
作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”或“公司”）
的独立董事，2019 年严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用，
维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各
项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及
各专门委员会委员的作用。现就 2019 年度履职情况报告如下：
一、本年度出席董事会及股东大会的情况
2019 年度，本人出席会议的情况如下：
是否连续
实际出席 委托出席
独立董事 应参加董 缺席董事 两个未亲 出席股东
董事会次 董事会次
姓名 事会次数 会次数 自参加董 大会次数
数 数
事会会议
龚菊明 3 3 0 0 否 3
报告期内，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，恪尽职守，勤勉尽责，
对公司董事会提出的各项议案均进行了认真的核查、讨论并提出合理建议，积极
有效的履行了自己的职责。2019 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，
无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
2019 年度，本人发表的独立意见如下：
1
会议届次 会议时间 发表独立意见的事项 独立意见
关于公司 2018 年度利润分配的独立意见 同意
关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普
同意
通合伙）为公司外部审计机构的独立意见
关于公司 2018 年度内部控制自我评价报
同意
告的独立意见
第三届董事会 关于确认公司 2016-2018 年度关联交易的
2019/3/29 同意
第五次会议 独立意见
关于预计 2019 年度控股股东、实际控制
同意
人为公司提供关联担保的独立意见
关于预计公司 2019 年度申请银行授信总
同意
额度的独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于公司 2019 年上半年度利润分配的独
同意
立意见
关于公司 2019 年上半年度内部控制自我
第三届董事会 同意
2019/9/23 评价报告的独立意见
第六次会议
关于确认公司 2019 年上半年度关联交易
同意
的独立意见
关于会计政策变更的独立意见 同意
关于公司使用闲置募集资金及自有资金
同意
第三届董事会 进行现金管理的独立意见
2019/12/6
第七次会议 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补
同意
充流动资金的独立意见
本人认为，上述审议的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
三、在董事会各专门委员会履职的情况
作为公司董事会审计委员会的召集人、董事会薪酬与考核委员会委员以及董
事会提名委员会委员，对公司财务审计工作发现的问题进行了积极的沟通，有效
的跟踪和审查监督了公司的年报工作，对内部控制制度的健全和执行情况进行监
督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅；对董事、高级管理人员工作绩效
进行评估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况，切实履行了董事会专门
委员会的责任和义务。
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四、保护公司及股东合法权益方面的工作情况
行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，
不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在正式审议前，会提前给我进
行专项汇报，认真听取我的意见。上市公司为我提供了必要的工作条件，保证了
我享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间
提前通知我并同时提供足够的资料。本人可以通过电话、邮件、现场检查等方式，
和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解和掌握
公司的经营、治理情况，督促公司提高规范化运作水平。在此基础上，独立、客
观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权
益。
五、其他工作
1、本人没有提议召开董事会的情况。
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019 年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充
分尊重独立董事的独立性判断。2020 年我们将继续加强与公司董事、监事和管
理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象
发挥积极作用。
特此报告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
独立董事：龚菊明
2020 年 4 月 10 日
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