证券代码：300806          证券简称：斯迪克             公告编号：2020-009




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                   2019 年度董事会工作报告

    2019 年，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，严格执行股东大会决

议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规

范运作能力。现就公司董事会 2019 年度的工作报告如下：

    一、报告期内公司主要经营情况

    经营指标：报告期内，公司实现营业收入143,269.58万元，比上年同期增长

6.47%；归属于母公司股东的净利润11,119.48万元，比上年同期增长45.26%；归

属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,410.88万元，比上年同期增长

46.78%。

    技术创新：2019年，公司继续不断加大研发投入和新产品开发力度，提高公

司产品品牌竞争力。2019年公司研发投入8,280.67万元，研发投入占营业收入的

5.78%。同时，公司一如既往地注重知识产权保护，2019年度，公司取得了19项

国家识产权局授权专利，其中包括14件发明专利，5件实用新型专利。知识产权

的开发和保护，为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

    销售拓展：2019年，面对机遇和挑战，公司销售团队不断开拓市场，以突破

大客户、大项目为重点方向，集中资源重点突破关键大客户，使得市场得到拓展，

业务得到延伸。通过不断提高响应速度，提高服务质量，对客户实现专业化服务，

使得公司的规模及经济效益日益强大。2019年的销售量、利润都取得了不错的成

绩，为下一步的发展奠定了坚实基础。

    精细管理：2019年，我们继续强化管理，提倡“精细化管理与改善创新”。

公司通过导入“改善提案”的管理办法，鼓励全员参与改善提案之路。通过落实
生产调度，降低了库存，减少了周转天数，减轻了经营工作的压力。

                                     1
         二、2019年度公司董事会日常工作情况

         （一）董事会运行情况

         各位董事依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董

  事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职

  责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

         报告期内，公司共召开3次董事会，均由董事长召集、主持召开，会议决议

  情况按照有关规定在巨潮资讯网上予以公开披露。董事会审议通过的议案具体情

  况如下：

  时间              会议名称                                审议议案
                                       1.《2018 年度董事会工作报告》
                                       2.《2018 年度独立董事述职报告》
                                       3.《2018 年度总经理工作报告》
                                       4．《关于批准报出公司 2016-2018 年度审计报告及财
                                       务报表的议案》
                                       5.《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财
                                       务预算报告的议案》
                                       6．《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
                                       7.《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                       为公司外部审计机构的议案》
2019/3/29     第三届董事会第五次会议   8.《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
                                       9.《关于确认公司 2016-2018 年度关联交易的议案》
                                       10.《关于预计 2019 年度控股股东、实际控制人为公
                                       司提供关联担保的议案》
                                       11.《关于预计公司 2019 年度申请银行授信总额度的
                                       议案》
                                       12.《关于公司 2019 年度开展融资租赁业务的议案》
                                       13.《关于会计政策变更的议案》
                                       14.《关于修改公司章程的议案》
                                       15.《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》
                                       16.《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
                                       1.《关于批准报出公司2019年上半年度审计报告及财
                                       务报表的议案》
                                       2.《关于公司2019年上半年度利润分配的预案》
2019/9/23     第三届董事会第六次会议   3.《关于公司2019年上半年度内部控制自我评价报告
                                       的议案》
                                       4.《关于确认公司2019年上半年度关联交易的议案》
                                       5.《关于会计政策变更的议案》


                                         2
  时间              会议名称                                审议议案
                                       6.《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》
                                       7.《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的
                                       议案》
                                       1.《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登
                                       记的议案》
                                       2.《关于修订<公司章程>的议案》
                                       3.《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管
                                       协议的议案》
2019/12/6     第三届董事会第七次会议
                                       4.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
                                       的议案》
                                       5.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                       议案》
                                       6.《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

         （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

         2019年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，其中年度股东大会1

  次，临时股东大会2次。会议均由董事会召集、召开，会议决议情况按照有关规

  定在巨潮资讯网上予以公开披露。公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各

  项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。会议讨论了如下议案并做出决

  议：

  时间              会议名称                                审议议案
                                       1.《2018 年度董事会工作报告》
                                       2.《2018 年度独立董事述职报告》
                                       3.《2018 年度监事会工作报告》
                                       4．《关于批准报出公司 2016-2018 年度审计报告及财
                                       务报表的议案》
                                       5.《关于公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财
                                       务预算报告的议案》
                                       6．《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
2019/4/19       2018年年度股东大会     7.《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                       为公司外部审计机构的议案》
                                       8.《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议
                                       案》
                                       9.《关于确认公司 2016-2018 年度关联交易的议案》
                                       10.《关于预计 2019 年度控股股东、实际控制人为公
                                       司提供关联担保的议案》
                                       11.《关于预计公司 2019 年度申请银行授信总额度的
                                       议案》

                                         3
  时间              会议名称                               审议议案
                                        12.《关于公司 2019 年度开展融资租赁业务的议案》
                                        13.《关于会计政策变更的议案》
                                        14.《关于修改公司章程的议案》
                                        15.《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议
                                        案》
                                        16.《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
                                        1.《关于批准报出公司2019年上半年度审计报告及财
                                        务报表的议案》
                                        2.《关于公司2019年上半年度利润分配的预案》
                                        3.《关于公司2019年上半年度内部控制自我评价报告
2019/10/14   2019年第一次临时股东大会
                                        的议案》
                                        4.《关于确认公司2019年上半年度关联交易的议案》
                                        5.《关于会计政策变更的议案》
                                        6.《关于修改上市后适用的公司章程（草案）的议案》
                                        1.《关于变更公司类型、注册资本及办理工商变更登
                                        记的议案》
2019/12/24   2019年第二次临时股东大会   2.《关于修订<公司章程>的议案》
                                        3.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
                                        的议案》

         （三）董事会各专门委员会履职情况

         2019年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会

   工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良

   好的支持。

         审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、

   内外部审计机构的工作情况、募集资金的使用情况等事项进行了有效的指导和监

   督。

         提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的

   选任方面发挥了重要作用，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相

   关工作职责。

         薪酬和考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进

   公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

         战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发

   展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施


                                          4
提出了宝贵的建议。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董

事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行

使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项

方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项

均按要求发表了相关意见，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护

了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益，为董事会的科学决策提供

了有效保障。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项

均没有提出异议。

    二、2020年度主要工作方向

    2020年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营

管理层及全体员工围绕战略目标，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大

事项，制定2020年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。2020年董事会制

定的工作重点如下：

    （一）公司规范化治理方面

    进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水
平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司

利益。

    （二）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

    严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，促进公司规范运作。加强投资

者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

    （三）加强人才队伍建设

    2020年，公司将结合实际经营情况，按照高效精干、权责一致的原则，同时

制定与之相适应的绩效考评体系和人才激励制。进一步加强公司团队建设、发挥

各职能部门的作用，增强企业凝聚力。做好人员的储备、培养和配置工作，进一


                                   5
步完善以利润考核为核心的市场考核机制，全面提升企业科学管理水平，提升企

业核心竞争力。




                                      江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2020年4月10日




                                  6