证券代码：300806             证券简称：斯迪克               公告编号：2020-010




               江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                       2019 年度监事会工作报告

         2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事

  会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小投资者权

  益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予

  的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责

  情况进行了检查和监督，现将监事会 2019 年主要工作内容汇报如下：

         一、监事会召开会议情况

         报告期内，公司监事会共召开会议 3 次，具体情况汇报如下：

  时间               会议名称                               审议议案
                                       1.《2018 年度监事会工作报告》
                                       2.《关于批准报出公司 2016-2018 年度审计报告及财
                                       务报表的议案》
                                       3.《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财
                                       务预算报告的议案》
                                       4．《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
                                       5.《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
                                       为公司外部审计机构的议案》
2019/3/29     第三届监事会第四次会议   6．《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议
                                       案》
                                       7.《关于确认公司 2016-2018 年度关联交易的议案》
                                       8.《关于预计 2019 年度控股股东、实际控制人为公
                                       司提供关联担保的议案》
                                       9.《关于预计公司 2019 年度申请银行授信总额度的
                                       议案》
                                       10.《关于公司 2019 年度开展融资租赁业务的议案》
                                       11.《关于会计政策变更的议案》
                                       1.《关于批准报出公司2019年上半年度审计报告及财
2019/9/23     第三届监事会第五次会议   务报表的议案》
                                       2.《关于公司2019年上半年度利润分配的预案》


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  时间              会议名称                             审议议案
                                       3.《关于公司2019年上半年度内部控制自我评价报告
                                       的议案》
                                       4.《关于确认公司2019年上半年度关联交易的议案》
                                       5.《关于会计政策变更的议案》
                                       1.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
                                       的议案》
2019/12/6     第三届监事会第六次会议
                                       2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
                                       议案》

         二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

         （一）关于公司依法运作方面

         2019 年，监事会成员列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和

  公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。公司严格依照《公

  司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其它有关法律、法规规定运作，决策程序

  合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时

  无违反法律、法规、公司章程或损害公司以及股东利益的行为，均能勤勉尽职，

  遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益；公司董事会、股东大会

  的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定；董事会能够认真履行股东大

  会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

         （二）关于公司财务活动方面

         监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等

  进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无

  重大遗漏和虚假记载，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财

  务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状

  况和经营成果。

         （三）关于公司关联交易方面

         公司监事会对公司 2019 年度关联交易情况进行了检查，认为：关联交易遵

  循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序符合当时公司章程和相关法律法

  规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

         （四）关于公司募集资金使用方面


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    2019 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入偿还借款募集资金项

目 50,000,000.00 元；（2）利用闲置募集资金进行现金管理 160,000,000.00 元；

（3）闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00 元；（4）募资资金专用账

户银行手续费 969.16 元；（5）募集资金专用账户利息收入 257,300.03 元。

    截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 5,542,947.54 元（其中包

含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 256,330.87 元和尚未支付

的发行费用 1,054,887.84 元）。

    （五）关于公司内部控制方面

    监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行

了审核，认为：公司制定了完整、合理、有效的内部控制制度，且符合公司的实
际情况；公司内部控制制度在报告期内得到了有效的执行，能够合理的保证内部

控制目标的完成。

    （六）关于利润分配预案方面

    监事会认为：公司董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、

《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合

法权益。

    （七）关于续聘审计机构的意见

    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相
关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。自担

任公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，

认真地完成了公司各项审计工作。

    （八）关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的意见

    监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民

币 16,000 万元额度内的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元额度内的

自有资金适时进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营

的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更

好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。


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    （九）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

    监事会认为：公司本次使用不超过人民币 7,000 万元暂时闲置募集资金补充

流动资金，使用期限不超过 12 个月，审批程序合规有效，符合中国证监会和深

圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，

不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，符合上

市公司及全体股东利益。

    三、2020 年度监事会工作计划

    2020 年，本届监事会持续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的要求，开展好监事会日常议事活动，

充分发挥企业内部监督力量的作用，维护公司及股东的合法权益，促进公司内部

控制不断优化、经营管理不断规范。除此之外，将进一步加强监事的内部学习，

跟踪监管部门的新要求。严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，

建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益，树立公司良好的诚

信形象。




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                                                                   监事会

                                                        2020 年 4 月 10 日




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