证券代码：300806           证券简称：斯迪克          公告编号：2020-015




          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                 2019 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会
第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配
预案的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本议案尚需
提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关情况进行公告：

    一、利润分配预案的具体情况

    经容诚会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利

润为 111,194,767.10 元，母公司实现净利润 93,854,782.92 元，截止 2019 年

12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 290,974,276.17 元，合并报表未分配利

润为 401,443,149.43 元。

    鉴于公司目前盈利状况良好，在合理回报全体投资者且保证公司持续健康发

展的前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，董事会同意公司 2019 年度
利润分配方案：

    公司以截止到 2019 年 12 月 31 日的总股本 116,838,879 股为基数，拟向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金红利 11,683,887.90

元，结余部分结转至以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第

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3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、

《创业板信息披露业务备忘录第 6 号—利润分配与资本公积金转增股本相关事

项》及《公司章程》等相关规定。

    本次利润分配方案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次

会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详

见公司于 2020 年 4 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公

司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未

来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他

不利影响。

    综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

    三、其他说明

    本次利润分配方案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    2.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；

    3.《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                        江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2020 年 4 月 10 日




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