斯迪克：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-04-10
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-032
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏斯迪
克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
经江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议审议通过，决定于2020年5月6日（星期三）上午10:30召开2019年年度股
东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公
司2019年年度股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过《关
于召开2019年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）上午10:30开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月6日
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6日9:15
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至2020年5月6日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年4月27日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至2020年4月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理
人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股
东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议
室。
二、会议审议事项
1、《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于审议2020年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
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8、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘公司外部审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司2020年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议
案》
11、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申
请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
12、《关于公司2020年度为子公司提供担保额度预计的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于增补董事的议案》
15. 《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
16. 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
17. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第13、15、16、17项提案为
特别决议提案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上股东（包括股东代理人）表决通过。
上述提案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江
苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编
号：2020-007）及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会
议决议公告》（公告编号：2020-008）。
为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体
独立董事一致同意由独立董事赵增耀先生向公司全体股东征集本次股东大会拟
审议事项的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏斯迪克新材料科技股份有限
公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
3
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专
6.00 √
项报告>的议案》
《关于审议 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及
7.00 √
独立董事津贴的议案》
8.00 《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于续聘公司外部审计机构的议案》 √
《关于公司及子公司 2020 年度向银行及其他融资
10.00 √
机构申请综合授信的议案》
《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向
11.00 银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保 √
暨关联交易的议案》
《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计
12.00 √
的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于增补董事的议案》 √
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>
15.00 √
及其摘要的议案》
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核
16.00 √
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
17.00 √
关事宜的议案》
四、会议登记等事项
1、现场参会登记时间：2020年5月6日（星期三）8:00-10:00。
2、现场参会登记地点：江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议
室。
4
3、现场参会登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证
件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股票账户卡/
持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/
持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、
股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记。股
东须仔细填写《股东参会登记表》（样式见附件2），以便登记确认。书面信函或
传真须于2020年4月30日（星期四）16:00前送达至公司董事会办公室（书面信函
登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2019年年度股东大会”字样）。公
司不接受电话方式办理登记。
邮寄地址：江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克（信封请注明“2019
年年度股东大会”字样）。
邮政编码：215400
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件
（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前
半小时到场办理登记手续。
5、其他：
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及
交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：袁先生
5
电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
邮箱：300806@sidike.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
六、备查文件
1.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
附件：
1.《授权委托书》；
2.《参会股东登记表》；
3.《参加网络投票的具体操作流程》；。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
6
附件 1：
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2019年年度股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏斯迪克新材料科技股
份有限公司 2019 年年度股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为
签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专
6.00 √
项报告>的议案》
《关于审议 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及独
7.00 √
立董事津贴的议案》
8.00 《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于续聘公司外部审计机构的议案》 √
《关于公司及子公司 2020 年度向银行及其他融资机
10.00 √
构申请综合授信的议案》
《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银
11.00 行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关 √
联交易的议案》
《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的
12.00 √
议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
14.00 《关于增补董事的议案》 √
7
15.00 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 √
事宜的议案》
重要提示：
1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2.“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个
选择项中打“√”的按废票处理；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托股东姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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附件2：
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019年年度股东大会参会股东登记表
截止2020年4月27日，本人/本单位持有江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
股票，拟参加公司2019年年度股东大会。
姓名/企业名称（全称）
身份证号/营业执照号码
股东账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020年4月30日（星期四）16:00前以信函或
传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。
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附件3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票程序如下：
一.网络投票的程序
1. 投票代码：365806
2. 投票简称：斯迪投票
3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 6 日，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15 至 2020 年 5 月
6 日 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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