证券代码：300806           证券简称：斯迪克         公告编号：2020-036




             江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
              第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2020 年 4

月 27 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2020

年 4 月 23 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并

主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司监事及高级管理人员

列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了 2020 年第一季度报告的编制工作。经与会董事审

议，同意通过《2020 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2020 年第一季度报告披露提示性公告》（2020-037）、《2020 年第一季度报

告》（公告编号：2020-038）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                    1
    2、审议通过《关于签订募集资金四方监管协议的议案》

    鉴于本次募集资金部分投资项目由公司全资子公司斯迪克新型材料（江苏）

有限公司（以下简称“斯迪克江苏”）实施，为规范公司募集资金管理，保护投

资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》

的规定，公司、斯迪克江苏、中信银行股份有限公司苏州分行及平安证券股份有

限公司拟签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项监管。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关

于签订募集资金四方监管协议的公告》（2020-039）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

    2.《募集资金四方监管协议》。


    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2020 年 4 月 28 日




                                   2