证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-042
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 10
日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）10:30
网络投票时间：2020 年 5 月 6 日至 5 月 6 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 6 日
9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 6 日 9:15
至 2020 年 5 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点
1
江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长金闯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 54,783,901 股，占公司有表决权股份总数
116,838,879 股的 46.8884%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数
6,152,740 股，占公司有表决权股份总数的 5.2660%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 49,541,761 股，占公司有表决权股份总数的 42.4018%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股
份数 910,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.7794%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 5,242,140 股，占公司有表决权股份总数的 4.4866%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股
份数 5,242,140 股，占公司有表决权股份总数的 4.4866%。
4、公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管
理人员列席了本次股东大会。
2
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
3
4、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,696,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8403％；反对 87,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1597％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,065,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.5779％；反对 87,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.4221％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
7、审议通过了《关于审议 2020 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事
津贴的议案》
4
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
8、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
9、审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
10、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行及其他融资机构申请
综合授信的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
5
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163%。
11、审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其
他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 7,450,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9665％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0201％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0134％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
12、审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
13、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
6
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
14、审议通过了《关于增补董事的议案》
审议结果：通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
15、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
16、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 54,781,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9954％；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0027％；
弃权 1,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018％。
中小股东表决情况：同意 6,150,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9594％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0244％；弃权 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0163％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：许航、顾泽皓
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见
书。
8
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日
9
