斯迪克：第三届董事会第十次会议决议公告2020-05-14
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-046
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 5
月 8 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年
5 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪
克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单、授予数量和授予价格的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的
激励对象中，4 名原激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件。根
据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授
予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象由
202 人调整为 198 人，首次授予的限制性股票数量由 161.7 万股调整为 160.5 万
股，预留部分不作调整。
2020 年 4 月 10 日，公司披露了《2019 年度利润分配预案的公告》，公司以
1
截止到 2019 年 12 月 31 日总股本 116,838,879 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2020 年限制性股票激励
计划首次授予部分限制性股票的授予价格进行相应的调整，即首次授予限制性股
票授予价格由 18.02 元/股调整为 17.92 元/股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2019 年年度股东
大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调
整无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单、授予数量和授
予价格的公告》、《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（调
整后）》。
吴江先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，以及公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会认为公
司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 5 月
14 日为首次授予日，本次限制性股票激励计划授予 198 名激励对象 160.5 万股限
制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
吴江先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
2
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日
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