斯迪克：第三届监事会第九次会议决议公告2020-05-14
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-047
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2020 年 5
月 8 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020 年
5 月 14 日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈锋先生
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合
《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象名单、授予数量和授予价格的议案》
根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2020 年限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分激励对象名单、授予数量和
授予价格进行了调整，即公司首次授予部分激励对象人数由 202 名调整为 198
名，首次授予的限制性股票数量由 161.7 万股调整为 160.5 万股，授予价格由 18.02
元/股调整为 17.92 元/股。
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
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简称“《激励计划》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后
的激励对象均符合《管理办法》、公司《激励计划》等相关文件所规定的激励对
象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。全体监事一致同意该事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为本次董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励
管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中
关于激励对象获授限制性股票的条件。
截止本次限制性股票首次授予日，除了已离职原激励对象不符合激励对象资
格外，本次授予的其他激励对象与公司 2019 年年度股东大会批准的限制性股票
激励计划中规定的激励对象相符，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合
计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符
合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性
股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事一致同意以 2020 年 5 月 14 日作为公司 2020 年限制性股票激励计
划的首次授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 160.5 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
1.《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 14 日
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