证券代码：300806            证券简称：斯迪克         公告编号：2020-071




          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
       关于对外投资设立台湾全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    ● 投资标的名称：台湾斯迪克有限公司（暂定名，以当地主管部门最终核

准名称为准）

    ● 投资金额：500 万元人民币

    ● 特别风险提示：

    1、公司在台湾投资设立全资子公司属于境外投资，尚需相关主管部门的审

批许可，存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

    2、全资子公司的设立在今后的经营过程中可能面临行业政策及市场环境变
化、经营管理等风险，存在预期收益等不确定的风险。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月

16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资设立台湾全资

子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为加快国际化发展战略布局，提高公

司整体研发能力及市场拓展能力，将产品及服务更好的辐射东南亚地区，公司拟

以自有资金 500 万元人民币在台湾投资设立全资子公司台湾斯迪克有限公司（暂

定名，以当地主管部门最终核准名称为准），公司将以自有资金出资，占其全部



                                   1
股权的 100%。

    2、董事会审议情况

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本

次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事

项经公司第三届董事会第十二次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体

办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

    3、是否属于关联交易和重大资产重组

    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    公司名称：台湾斯迪克有限公司（以当地主管部门最终核准名称为准）；

    注册资本：500 万元人民币；

    公司性质：有限责任公司；

    注册地址：台湾；

    营业项目：其他化学制品批发业、国际贸易业、产品设计业；

    出资方式：货币；

    资金来源：自有资金。

    三、对外投资对上市公司的影响

    本次拟在台湾投资设立全资子公司，是公司基于未来国际化发展战略的重要

布局，台湾公司的设立运营，将有利于公司更好地进行技术交流、开拓市场与服
务客户。

    本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影

响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

    公司在台湾投资设立全资子公司属于境外投资，尚需相关主管部门的审批许

可，存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。


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    本次对外投资设立的全资子公司在设立后实际运营过程中将面临境外文化

环境、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性，公司管理团队将

审慎运作，通过专业化的管理团队积极防范和降低可能面对的风险，推动公司整

体战略实现。

    五、备查文件

    1、 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 7 月 16 日




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