证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2020-073
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 1
日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2020 年 7 月 16 日（星期四）13:30
网络投票时间：2020 年 7 月 16 日至 7 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7 月 16 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 16 日 9:15
至 2020 年 7 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点
1
江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长金闯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 53,841,550 股，占公司有表决权股份总数
118,371,379 股的 45.4853%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份数
5,210,389 股，占公司有表决权股份总数的 4.4017%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 48,631,361 股，占公司有表决权股份总数的 41.0837%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股
份数 200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 5,210,189 股，占公司有表决权股份总数的 4.4016%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股
份数 5,210,189 股，占公司有表决权股份总数的 4.4016%。
4、公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列
席了本次股东大会。
2
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司投资 BOPP 胶带涂布线技术改造项目的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 53,841,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,209,889 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9904％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意 6,510,389 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股
东有效表决权股份的 99.9923％；反对 500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0077％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司投资 OCA 涂布线技术改造项目的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 53,841,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,209,889 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9904％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
3
同意 6,510,389 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股
东有效表决权股份的 99.9923％；反对 500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0077％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司投资供胶系统技术改造项目的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 53,841,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,209,889 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9904％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意 6,510,389 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股
东有效表决权股份的 99.9923％；反对 500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0077％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司投资功能性胶带项目的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 53,841,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,209,889 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9904％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意 6,510,389 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股
东有效表决权股份的 99.9923％；反对 500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0077％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司投资精密离型膜项目的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 53,841,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,209,889 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9904％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意 6,510,389 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股
东有效表决权股份的 99.9923％；反对 500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0077％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司投资偏光片保护膜项目的议案》
审议结果：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 53,841,050 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9991％；反对 500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 5,209,889 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9904％；反对 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
5
0.0096％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决情况：
同意 6,510,389 股，占单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股
东有效表决权股份的 99.9923％；反对 500 股，占单独或者合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0077％；弃权 0 股，占单独或者合
计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东有效表决权股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：许航、顾泽皓
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
2、《关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日
6
