证券代码：300806             证券简称：斯迪克         公告编号：2020-070




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年

7 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2020 年 7 月 10 日以

短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席本次会

议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏

斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对外投资设立台湾全资子公司的议案》

    根据公司业务发展规划，为加快国际化发展战略布局，提高公司整体研发能

力及市场拓展能力，将产品及服务更好的辐射台湾地区，公司拟以自有资金 500

万元人民币在台湾投资设立全资子公司。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关

于对外投资设立台湾全资子公司的公告》（2020-071）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于对外投资设立宁波控股子公司的议案》




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   根据公司业务发展规划，为调整产品结构、拓展产品应用领域，公司将与宁

波沃能新材料科技有限公司共同出资在宁波设立控股子公司。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关

于对外投资设立宁波控股子公司的公告》（2020-072）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   1、 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


   特此公告。




                                      江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2020 年 7 月 16 日




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