证券代码：300806          证券简称：斯迪克            公告编号：2020-104




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2020 年

10 月 29 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于

2020 年 10 月 26 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋

先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均

符合《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了 2020 年第三季度报告的编制工作。经与会监事审

议，同意通过《2020 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人

提名的议案》

    公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经


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提名委员会审查和监事会表决，同意提名陈锋先生、黄天晔女士为公司第四届监

事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述非职工代表监事候选人经股东

大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四

届监事会，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法

规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

    本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项

投票表决。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于增加 2020 年度向银行及其他融资机构申请授信额度及

为子公司提供担保额度的议案》

    监事会认为，公司及全资子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司拟向银行

等金融机构及其他融资机构（包括融资租赁公司）增加 16 亿元的授信额度用于

票据结算、流动资金贷款、融资租赁等融资业务。公司为全资子斯迪克新型材料

（江苏）有限公司增加融资担保额度，预计 2020 年担保额度增加不超过人民币

15 亿元，有利于满足子公司融资需求，降低融资成本，本次担保风险处于公司

可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，

同意公司本次担保事项。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融

资机构申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

    监事会认为，为支持公司及下属子公司的发展，金闯先生及施蓉女士无偿为

公司及下属子公司向银行及其他融资机构申请授信融资提供担保，有利于公司顺

利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的需要，本次交易不会损害公司

及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回

避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，符合《深圳证券



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交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《公司章程》的规定。监事会同意该关联担保事项。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民

币 16,000 万元额度内的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元额度内的

自有资金适时进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营

的情形。合理利用闲置资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更

好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的

情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

    本议案尚须提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2020 年 10 月 29 日




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附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、陈锋先生，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2006 年 4 月至 2006 年 11 月，任中国石油润滑油公司华东润滑油厂调和装置技

术员；2006 年 11 月至 2014 年 12 月，任职于苏州斯迪克新型材料科技股份有限

公司技术研发部门，2015 年 1 月至今，任职于江苏斯迪克新材料科技股份有限

公司市场部；2011 年 11 月至今，任公司监事会主席。

    截至本公告披露日，陈锋先生间接持有公司股份 20,000 股，占公司总股本

的 0.0169%，与控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。

    2、黄天晔女士，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专

学历。2014 年 11 月至 2017 年 1 月，任职于苏州斯迪克新材料科技股份有限公

司品质部，2017 年 2 月至今，任职于太仓斯迪克新材料科技有限公司品质部。

    截至本公告披露日，黄天晔女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、

持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行

人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有

关规定。




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