证券代码：300806           证券简称：斯迪克            公告编号：2020-122




             江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
              关于完成董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16

日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨第四

届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第四届董事

会独立董事候选人提名的议案》，同意选举金闯先生、施蓉女士、高红兵先生、

张恒先生、郑志平先生、吴江先生共 6 人为第四届董事会非独立董事；同意选举

赵增耀先生、龚菊明先生、赵蓓女士共 3 人为第四届董事会独立董事，任期自本

次股东大会审议通过之日起三年。

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者

且在禁入期的情况，均不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法

规的要求。



    特此公告。




                                        江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2020 年 11 月 16 日

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