证券代码：300806            证券简称：斯迪克            公告编号：2020-126




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16

日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、

《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关

于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将具

体事项公告如下：

    公司董事会同意聘任金闯先生为公司总经理，聘任基险峰先生、华佳明先生、

杨比女士、倪建国先生、袁文雄先生、王芸女士为公司副总经理，同时聘任袁文

雄先生为公司董事会秘书，聘任吴江先生为公司财务总监，聘任吴晓艳女士为公

司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、

董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事已就公司聘任高

级管理人员发表了同意的独立意见。

    公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

                         董事会秘书                   证券事务代表
姓名            袁文雄                       吴晓艳
联系地址        江苏省太仓市青岛西路 11 号   江苏省太仓市青岛西路 11 号


                                      1
电话                0512-53989120                 0512-53989120
传真                0512-53989120                 0512-53989120
电子信箱            yuanwenxiong@sidike.com       wuxiaoyan@sidike.com

       因任期届满，李国英女士不再担任公司副总经理职务，但仍就职于供应链管

理部。截至本公告日，李国英女士直接持有公司股份 30,000 股，通过苏州市德

润股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,000 股，合计持有公司

股份 40,000 股，合计持有股份占公司总股本的 0.03%。李国英女士将继续严格遵

守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规

定，在离任后半年内，不转让其所持本公司股份，同时严格遵守其做出的其他承

诺。

       李国英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所

做出的重要贡献表示衷心的感谢！



       特此公告。




                                              江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                              董事会
                                                                  2020 年 11 月 16 日




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