证券代码：300806          证券简称：斯迪克           公告编号：2020-131




          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2020 年 11
月 26 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2020
年 11 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长金闯
先生召集并主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高
级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，同意公司使用不超过人民币 16,000 万元的闲置募集资金暂时补充

流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资

金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第

二次会议相关事项的独立意见》。




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    保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《平安证券股份有限公司关于使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2020-133）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
    2、 《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
    3、 《平安证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
       金的核查意见》。



    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2020 年 11 月 30 日




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