证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2021-057
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 17
日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-054）。
2、会议召开时间
现场会议时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:00
网络投票时间：2021 年 5 月 7 日至 2021 年 5 月 7 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日 9:15
至 2021 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长金闯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》
的有关规定。
（二） 会议出席情况
1、股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 48,819,210 股，占公司有表决权股份总数
118,754,379 股的 41.1094%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数
128,049 股，占公司有表决权股份总数的 0.1078%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公
司股份数合计为 48,708,161 股，占公司有表决权股份总数的 41.0159%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股
份数 17,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0143%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 111,049 股，占公司有表决权股份总数的 0.0935%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股
份数 111,049 股，占公司有表决权股份总数的 0.0935%。
4、公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列
席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
2、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
3、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
4、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增预案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
6、审议通过了《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
7、审议通过了《关于 2020 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明>的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
9、审议通过了《关于审议 2021 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事
津贴的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
10、审议通过了《关于审议 2021 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
11、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行及其他融资机构申请
综合授信的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
12、审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其
他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过。
表决结果：同意 1,488,549 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
关联股东金闯、施蓉已回避表决。
13、审议通过了《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过。
表决结果： 同意 48,819,210 股 ，占出 席会议有 表决权 股东所持 股份的
100.00%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 128,049 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：李化、殷晨瑀
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
《关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意
2、
见》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日
