证券代码：300806           证券简称：斯迪克            公告编号：2021-068



           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2021 年 5

月 25 日通过电话或电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年 5

月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长金闯先生召

集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席

本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及
回购价格的议案》

    公司已于 2021 年 5 月 20 日完成了 2020 年年度权益分派实施，以方案实施

前的公司总股本 118,754,379 股为基数，每 10 股派 2 元人民币现金（含税），同

时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。鉴于上述利润分配方案已实施

完毕，董事会根据 2019 年年度股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划

的回购价格及回购数量进行调整。调整后，首次授予的限制性股票的回购数量为

62,400 股，回购价格为 11.075 元/股加上银行同期定期存款利息之和，预留授予


                                    1
的限制性股票的回购数量为 19,200 股，回购价格为 20.800 元/股加上银行同期定

期存款利息之和。

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》（公告编号：

2021-070）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    （二）、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对

象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

    公司 2020 年限制性股票激励计划中 10 名激励对象已离职，根据《江苏斯迪

克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，

不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性

股票合计 81,600 股。首次授予的限制性股票的回购数量为 62,400 股，回购价格

为 11.075 元/股加上银行同期定期存款利息之和，预留授予的限制性股票的回购

数量为 19,200 股，回购价格为 20.800 元/股加上银行同期定期存款利息之和。

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的公告》（公告编号：2021-071）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    本议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的

议案》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2021-072）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

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    （四）、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    兹定于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会

采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

    2、 《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 5 月 28 日




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