证券代码：300806            证券简称：斯迪克          公告编号：2021-082



          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2021 年 6

月 22 日通过电话或电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年 6

月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长金闯先生召

集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席

本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》

    董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售

期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年年度股东大会对董事会的授权，同

意公司按照 2020 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解

除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共

计 139 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 71.688 万股，占公司目前总

股本的 0.377%。

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于


                                    1
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就

的公告》（公告编号：2021-084）。

    董事吴江先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    三、备查文件

    1、 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

    2、 《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2021 年 6 月 25 日




                                   2