证券代码：300806           证券简称：斯迪克            公告编号：2021-092



           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2021 年 7

月 13 日通过电话或电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年 7

月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈锋先

生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符

合《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的

规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案》

    监事会认为，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和

规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。




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    （二）、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

    监事会认为，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和

规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于核实<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单>的议案》

    监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备

《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职

资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最

近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近

12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理

人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制

性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制

性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计

划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。

    《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》详见公司同日

刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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三、备查文件

1、 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。




特此公告。




                                  江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                  2021 年 7 月 16 日




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