证券代码：300806          证券简称：斯迪克           公告编号：2021-091



           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2021 年 7

月 13 日通过电话或电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年 7

月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长金闯先生召

集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席

本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

    为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、

高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东

利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发

展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照

收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《江苏斯迪克新材料科技

股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实


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施限制性股票激励计划。

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏

斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编

号：2021-093）、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励

计划（草案）摘要》（公告编号：2021-094）及《2021 年限制性股票激励计划首

次授予部分激励对象名单》。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》。

    公司董事吴江先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，

其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和

经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    公司董事吴江先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，

其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    （三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票

激励计划相关事宜的议案》

    为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会

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授权董事会办理以下公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项：

    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数

量进行相应的调整；

    3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票

授予价格进行相应的调整；

    4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相

关全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》、向登记结算公司

申请办理有关登记结算业务；

    5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董

事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但

不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、

修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
    8）授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票

激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，

对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故（死亡）的激励对象尚

未归属的限制性股票继承事宜；

    9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划

的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、

法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，

则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。


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    （3）授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、

备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、

个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出

其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    （4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会

计师、律师、证券公司等中介机构。

    （5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有

效期一致。

    公司董事吴江先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，

其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

    （四）、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    兹定于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第五次临时股东大会。本次股东大会采

取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

    2、 《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。

                                        江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2021 年 7 月 16 日

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