证券代码：300806            证券简称：斯迪克              公告编号：2021-103




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           2021 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决议案和修改议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议通知情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 17

日在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关

于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-095）。

    2、会议召开时间

    现场会议时间：2021 年 8 月 2 日（星期一）14:30
    网络投票时间：2021 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 2 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 8 月 2 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 2 日 9:15

至 2021 年 8 月 2 日 15:00 期间的任意时间。

    3、会议召开地点：江苏省太仓市青岛西路 11 号斯迪克会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式


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    5、召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长金闯先生

    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》

的有关规定。

    （二） 会议出席情况

    1、股东总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 81,911,040 股，占公司有表决权股份总数
190,007,006 股的 43.1095%。
    其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司
股份数 4,621,382 股，占公司有表决权股份总数的 2.4322%。

    2、股东现场出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公

司股份数合计为 78,745,658 股，占公司有表决权股份总数的 41.4436%。

    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的

公司股份数 1,456,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.7663%。

    3、股东网络投票情况

    通过网络投票表决的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份数

合计为 3,165,382 股，占公司有表决权股份总数的 1.6659%。

    其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的

公司股份数 3,165,382 股，占公司有表决权股份总数的 1.6659%。

    4、公司董事、监事及见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列

席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，审议通过了如下决议：

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    1、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》

   本议案涉及特别决议事项，同时涉及关联交易，关联股东杨比、吴江、吴晓

艳、基险峰、华佳明、倪建国、王芸回避表决，本议案需获得出席本次股东大会

非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

   表决结果：同意 81,911,040 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的 0.00％。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,621,382 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 0.00％。

   审议结果：通过。

    2、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

   本议案涉及特别决议事项，同时涉及关联交易，关联股东杨比、吴江、吴晓

艳、基险峰、华佳明、倪建国、王芸回避表决，本议案需获得出席本次股东大会
非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

   表决结果：同意 81,911,040 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的 0.00％。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,621,382 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 0.00％。

   审议结果：通过。


                                   3
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激

励计划相关事宜的议案》

   本议案涉及特别决议事项，同时涉及关联交易，关联股东杨比、吴江、吴晓

艳、基险峰、华佳明、倪建国、王芸回避表决，本议案需获得出席本次股东大会

非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

   表决结果：同意 81,911,040 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

0.00％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所

持有表决权股份总数的 0.00％。

   其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,621,382 股，占出席会议中小股东

所持有表决权股份总数的 100.00％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表

决权股份总数的；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 0.00％。

   审议结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2、律师姓名：谢发友、李化

    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会

现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

    四、备查文件

     《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议》；
    1、

    2、《北京市天元律师事务所关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2021

年第五次临时股东大会的法律意见》。


     特此公告。



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    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
                              董事会
                     2021 年 8 月 2 日




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