证券代码：300806           证券简称：斯迪克          公告编号：2021-111




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于 2021 年

8 月 27 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2021

年 8 月 17 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并

主持，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员

列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会审议了公司《2021 年半年度报告》全文及摘要，认为该报告编制和

审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021

年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经与会董

事审议，同意通过《2021 年半年度报告》及其摘要。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2021 年半年度报告摘要》（2021-113）、《2021 年半年度报告》（公告编号：

2021-114）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

    公司根据 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况，编制了《2021 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对本议案发表了表示

同意的独立意见。监事会对公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》发表了审核意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-115）、

《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-112）、《独立董事关

于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    本次会计政策变更是公司依据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计

准则第 21 号—租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国

际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施

行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本次变更符合

相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

    经审议，董事会一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布

的会计准则等文件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成

果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及

股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关

于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-116）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》


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    为了确保“OCA 光学胶膜生产扩建项目”建设质量，在对募集资金投资项目

实施主体、实施地点不发生改变的前提下，结合项目当前的实施进度，公司拟将

募投项目“OCA 光学胶膜生产扩建项目”计划完成时间从 2021 年 6 月延期至 2022

年 6 月。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    保荐机构平安证券股份有限公司出具了《平安券商股份有限公司关于江苏斯

迪克新材料科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关

于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-117）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第十一次会议决议》；

    2、《第四届监事会第十次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2021 年 8 月 27 日




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