证券代码：300806           证券简称：斯迪克            公告编号：2021-123




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2021 年

9 月 17 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2021

年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，应

参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪

克新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对

象名单及授予数量的议案》

    公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的

激励对象中，2 名原激励对象因个人原因离职已不符合成为激励对象的条件。根

据公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名

单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对

象由 126 人调整为 124 人，首次授予的限制性股票数量由 173.5 万股调整为 170.5

万股。

    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第五次临


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时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第五次临时股东大会的

授权，本次调整无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的公

告》（2021-125）、《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（首

次授予日）》。

    吴江先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划

（草案）》的有关规定，以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，董事会

认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021

年 9 月 23 日为首次授予日，本次限制性股票激励计划授予 124 名激励对象 170.5

万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 》

（2021-126）。

    吴江先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，回避对本议案的表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第十二次会议决议》；

    2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。



                                        江苏斯迪克新材料科技股份有限公司


                                    2
               董事会

    2021 年 9 月 23 日




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