证券代码：300806          证券简称：斯迪克           公告编号：2021-135



           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2021 年

11 月 19 日通过电话或电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年

11 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈锋

先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均

符合《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限

售期的解除限售条件进行了核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办

法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授

予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，原 9 名激励对象中，2 人已

离职，不再符合激励条件，其余 7 名激励对象均符合解除限售条件，其作为本次

解除限售的激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对


                                   1
象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及

股东利益的情形。

    同意公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 7 名激励对象第一个解

除限售期的共计 162,528 股限制性股票按照相关规定解除限售。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为公司本次使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集

资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，审批程序合规有效，符合中国证

监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财

务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，

符合上市公司及全体股东利益。全体监事一致同意使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《第四届监事会第十三次会议决议》。




    特此公告。




                                         江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                    监事会

                                                        2021 年 11 月 24 日




                                   2