斯迪克：关于对外投资设立参股公司的公告2021-12-07
证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2021-139
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏然创新材料股份有限公司（暂定名，具体名称以市
场监督管理部门核准登记的名称为准）
投资金额：2,777.78 万元
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组
特别风险提示：标的公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气
程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在
不确定性
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司于 2021 年 12 月 6 日在江苏泗洪与苏州然创新材料科技有限公司（以下
简称“苏州然创”）、苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州
峻银”）、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新北”）
签订《投资协议》，在江苏泗洪设立公司。公司名称为江苏然创新材料股份有限
公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“标
的公司”），标的公司注册资本拟定为人民币 10,000.00 万元，股份总额为 10,000.00
万股，其中苏州然创以其所持扬州然创新材料科技有限公司的 100%股权出资，
1
经评估后作价 5,500.00 万元，出资比例为 55.00%；斯迪克以货币方式出资 2,777.78
万元，其中 2,500.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 25.00%；
苏州峻银以货币方式出资 1,422.22 万元，其中 1,280.00 万元为认缴注册资本，其
余纳入资本公积，出资比例为 12.80%；上海新北以货币方式出资 800.00 万元，
其中 720.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 7.20%。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司本次对外投资
属于日常经营活动中的对外投资行为，未达到第 7.1.2 条和第 7.1.3 条的规定情形，
无需提交公司董事会或股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、共同投资人基本情况介绍
1、苏州然创新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA1Q1BQ2XH
法定代表人：王加兵
注册资本：1500 万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2017 年 8 月 3 日
住所：苏州工业园区唯华路 5 号君风生活广场 8 幢 02120 室
经营范围：复合材料的研发、销售；非危险性化工产品、金属材料、纸制品、
包装材料、橡塑制品、塑料制品、电子材料、电子元器件、电子产品、绝缘材料、
导热材料、导电材料、胶粘制品、泡棉、铜箔、吸波材料、保护膜的销售；从事
上述货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）一般项目：机械设备研发；机械设备销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 王加兵 1,362.30 90.82%
2
2 赵彦余 117.30 7.82%
3 沈巍铭 20.40 1.36%
合计 1,500.00 100.00%
关联关系说明：苏州然创与公司不存在关联关系。此外，经查询，苏州然创
不是失信被执行人。
2、苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320505MA21GYX60K
执行事务合伙人：苏州峻银创业投资管理合伙企业（有限合伙）
注册资本：9100 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2020 年 5 月 18 日
住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢
经营范围：一般项目：创业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
股东结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 吴娟 3,500.00 38.4615%
2 袁仁伟 2,000.00 21.9780%
3 丁浩 1,000.00 10.9890%
4 张磊 1,000.00 10.9890%
5 郁松涛 1,000.00 10.9890%
6 邢亚东 500.00 5.4945%
苏州峻银创业投资管理合伙
7 100.00 1.0989%
企业（有限合伙）
合计 9,100.00 100.00%
关联关系说明：苏州峻银与公司不存在关联关系。此外，经查询，苏州峻银
不是失信被执行人。
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3、上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000060933136P
执行事务合伙人：上海新北股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
注册资本：10000 万元人民币
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2013 年 1 月 23 日
住所：上海市浦东新区上丰路 700 号 4 幢 106 室
经营范围：股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
股东结构：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
上海新北股权投资基金管理
1 3,000.00 30.00%
合伙企业（有限合伙）
2 陆锡刚 1,700.00 17.00%
3 袁仁伟 1,500.00 15.00%
4 张磊 1,100.00 11.00%
5 马晨凯 1,000.00 10.00%
6 陈灏康 700.00 7.00%
7 杨州 500.00 5.00%
8 龚伟忠 500.00 5.00%
合计 10,000.00 100.00%
关联关系说明：上海新北与公司不存在关联关系。此外，经查询，上海新北
不是失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：江苏然创新材料股份有限公司
2、法定代表人：王加兵
3、注册资本：10,000.00 万元人民币
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4、公司类型：股份有限公司
5、公司经营范围：复合材料的研发、生产、加工（危险化学品除外）及销
售；非危险性化工产品、金属材料、橡塑制品、包装材料、绝缘材料、阻燃材料、
导热材料、导电材料、胶粘制品、泡棉海棉、铜箔铝箔、吸波材料、保护膜的销
售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出
口的商品及技术除外。
6、各方出资额、出资比例、出资方式及资金来源
认缴出资额
股东名称 出资比例 出资方式 资金来源
（万元）
苏州然创新材料科技有限公司 5,500.00 55.00% 股权 -
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2,500.00 25.00% 货币 自有资金
苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙） 1,280.00 12.80% 货币 自有资金
上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙） 720.00 7.20% 货币 自有资金
合计 10,000.00 100.00%
（以上信息均以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准）
7、苏州然创以其所持扬州然创新材料科技有限公司的 100%股权出资，经评
估后作价 5,500.00 万元，出资比例为 55.00%。根据中水致远资产评估有限公司
出具的《扬州然创新材料科技有限公司 100%股权的评估报告》（中水致远评报字
[2021]第 020658 号），扬州然创新材料科技有限公司截至基准日 2021 年 8 月 31
日的评估值为 5,560.00 万元。扬州然创新材料科技有限公司基本情况如下：
（1）公司名称
扬州然创新材料科技有限公司
（2）股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 苏州然创新材料科技有限公司 3,000.00 100.00%
（3）公司经营范围
复合材料的研发、生产、加工（危险化学品除外）及销售；非危险性化工产
5
品、金属材料、纸制品、包装材料、橡塑制品、塑料制品、电子材料、电子元器
件、电子产品、绝缘材料、导热材料、导电材料、胶粘制品、泡棉、铜箔、吸波
材料、保护膜的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企
业经营或禁止进出口的商品及技术除外。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非
医用）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（4）主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2021 年 8 月 31 日
资产总额 908.03
负债总额 330.82
净资产 577.21
项目 2021 年 1-8 月
营业收入 73.59
净利润 -242.38
上述数据未经审计
四、投资协议的主要内容
1、协议各方
甲方：苏州然创新材料科技有限公司
乙方：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
丙方：苏州市峻银创业投资合伙企业（有限合伙）
丁方：上海新北股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、投资金额及出资方式
苏州然创以其所持扬州然创新材料科技有限公司的 100%股权出资，经评估
后作价 5,500.00 万元，出资比例为 55.00%；斯迪克以货币方式出资 2,777.78 万
元，其中 2,500.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 25.00%；
苏州峻银以货币方式出资 1,422.22 万元，其中 1,280.00 万元为认缴注册资本，其
余纳入资本公积，出资比例为 12.80%；上海新北以货币方式出资 800.00 万元，
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其中 720.00 万元为认缴注册资本，其余纳入资本公积，出资比例为 7.20%。
3、出资安排
标的公司取得市场监督管理部门核准通过的《营业执照》后 10 日内，除甲
方外的投资人需将各自投资款的 50.00%（即乙方 1,388.89 万元，丙方 711.11 万
元，丁方 400.00 万元）打入标的公司指定验资银行账户，剩余 50%的投资款（即
乙方 1,388.89 万元，丙方 711.11 万元，丁方 400.00 万元）于首次出资完毕后 3
个月内缴付至标的公司指定验资银行账户，甲方以股权进行出资需同时进行该等
股权出资的资产登记过户手续，相关手续须在取得市场监督管理部门核准通过的
《营业执照》后 30 日内办理完毕，同时请有证券从业资质的会计师事务所进行
验资，并出具验资报告。
4、公司治理
标的公司设股东大会，由全体股东组成。标的公司设立董事会，董事会由五
名董事组成，其中甲方委派 3 人，乙方和丙方各委派 1 人，董事长由董事会选举
产生，并由甲方委派人员担任。标的公司设监事会，选举职工监事 1 名，乙方和
丙方各指派 1 人。总经理由董事长提名，由董事会聘任，并由甲方委派人员担任；
财务负责人由董事会聘任，并由乙方委派；由具有相关资质的第三方会计师事务
所对标的公司进行半年度、年度审计。标的公司高级管理人员原则上从甲、乙双
方指定的人员中选派，按照董事会聘任程序聘用。
5、违约责任
（1）任何一方违反本协议项下的任何义务、责任、承诺及/或保证，均应视
为违约，违约方应承担违约责任；
（2）违约方违约的，守约方有权要求违约方继续履行本协议；
（3）任何一方违约，造成本协议目的无法实现的，守约方有权解除本协议。
6、协议生效条件
本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。
五、交易目的及对上市公司的影响
高弹体材料具有极好减震、缓冲、防水、阻燃特性，能用于隔热、绝缘、防
尘、耐腐蚀等应用场景。独特的材料性能使得高弹体材料不仅使用寿命长，还可
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在较为极端的温度区间内长期使用。在电子行业、新能源电池解决方案、高铁、
5G 基站、军工、航空航天等行业领域有广泛的应用。长期以来，全球高弹体材
料及其解决方案主要由美国、日本、法国等材料厂商垄断，随着我国新能源汽车、
5G 基站等行业的跨越式发展和扩张，国产化替代需求日益显著。
公司与苏州然创、苏州峻银及上海新北的合作，是各方优势互补、资源共享，
共同为中国摆脱关键材料与技术“卡脖子”问题的战略举措。结合公司与苏州然
创多年积累的技术与工艺基础，标的公司将不断致力于超弹体材料的研发、生产、
应用推广。合资公司的成立，进一步提高了公司在高弹体材料解决方案领域的技
术能力，有助于公司进入相关市场，为客户提供更多的解决方案，是公司对功能
性复合材料应用领域和业务发展空间的不断拓展，更是新材料国产化替代进程中
的一个抓手。
公司本次对外投资拟认缴出资人民币 2,777.78 万元，不会对公司财务状况和
经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、风险提示
1、鉴于目前标的公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设
立的相关手续，存在不确定性。
2、标的公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需
状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。
七、 备查文件
《投资协议》。
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日
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