证券代码：300806           证券简称：斯迪克             公告编号：2022-004




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于 2022 年

1 月 22 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2022

年 1 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席

陈锋先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召

开均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章

程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的

议案》

    因本次向特定对象发行 A 股股票事宜，公司于 2021 年 2 月 25 日召开的 2021

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票

方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。根

据上述议案，公司本次向特定对象发行股票的决议自 2021 年第一次临时股东大

会审议通过之日起 12 个月内有效（即至 2022 年 2 月 24 日）

    鉴于上述决议有效期即将届满，为不影响相关事项的继续推进，拟提请股东

大会批准将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期延长至 2023 年

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2 月 24 日。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。



    三、备查文件

   《第四届监事会第十四次会议决议》。




     特此公告。




                                        江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2022 年 1 月 25 日




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