证券代码：300806             证券简称：斯迪克        公告编号：2022-019



           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
            关于对外投资设立合资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重要内容提示：

       投资标的名称：苏州安迪克氢能源科技有限公司（暂定名，具体名称以

       市场监督管理部门核准登记的名称为准）

       投资金额：1,080 万元

       本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组

       特别风险提示：标的公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气

       程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在

       不确定性

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”或“公司”）拟

与苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”）共同出资设立合资公司

苏州安迪克氢能源科技有限公司（以下简称“合资公司”，暂定名称，最终以工

商核准为准），公司于 2022 年 3 月 17 日与安洁科技就本次对外投资相关事宜签

署了《投资协议》。

    合资公司注册资本拟定为人民币 2,400 万元，其中斯迪克认缴出资 1,080 万

元，认缴出资比例为 45%；安洁科技认缴出资 1,320 万元，认缴出资比例为 55%，


                                     1
均以货币资金出资。

       2、投资履行的审批程序

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司本次对外投资

属于日常经营活动中的对外投资行为，未达到第 7.1.2 条和第 7.1.3 条的规定情形，

无需提交公司董事会或股东大会审议。

       3、本次对外投资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管理办法

规定的重大资产重组。

       二、交易合作方的基本情况

       公司名称：苏州安洁科技股份有限公司

       统一社会信用代码：913205007149933158

       企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

       注册资本：68717.2674 万元人民币

       法定代表人：吕莉

       成立日期：1999 年 12 月 16 日

       注册地址：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号

       经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材

料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零

配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限

定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；道路普通货物运输。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：模具制造；模具销

售；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

动）

       安洁科技与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不

存在关联关系。截至本公告日，安洁科技不是失信被执行人。

       三、合资公司基本情况

       1、公司名称：苏州安迪克氢能源科技有限公司
       2、注册地址：苏州市吴中区光福镇福聚路 66 号

                                         2
          3、公司类型：有限责任公司

          4、注册资本：人民币 2,400 万元

          5、经营范围：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；

      新材料技术研发；新材料技术推广服务；新型膜材料制造；技术服务、技术开发、

      技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物运输；货物或技术进出口

      （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 除依法须经批准的项目

      外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

          6、各方出资额、出资比例、出资方式及资金来源

                                           认缴出资额
                股东名称                                出资比例   出资方式   资金来源
                                           （万元）

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司                1,080       45%     货币      自有资金

苏州安洁科技股份有限公司                        1,320       55%     货币      自有资金

                  合计                          2,400      100%


          上述拟设立的合资公司的名称、经营范围、股权结构、投资金额等以相关主

      管部门核准登记为准。

          四、投资协议的主要内容

          1、协议各方
          甲方：苏州安洁科技股份有限公司

          乙方：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

          2、投资金额及出资方式

          合资公司注册资本人民币 2,400 万元。各方出资及股权占比分别：甲方以货

      币方式出资 1,320 万元，占目标公司股权比例为 55%；乙方以货币方式出资 1,080

      万元，占目标公司股权比例为 45%。

          3、出资安排

          前述各方出资应于 2023 年 12 月 31 日前全部实缴到位。

          4、公司治理

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    合资公司设股东会，由全体股东组成。目标公司设执行董事，执行董事由甲

方委派人员担任。目标公司设监事一名，乙方委派 1 人担任监事。总经理由执行

董事聘任，并由乙方委派人员担任；财务负责人由总经理聘任，并由甲方委派；

由具有相关资质的第三方会计师事务所对目标公司进行年度审计。

    5、违约责任

    （1）任何一方违反本协议项下的任何义务、责任、承诺及/或保证，均应视

为违约，违约方应承担违约责任；

    （2）违约方违约的，守约方有权要求违约方继续履行本协议；

    （3）任何一方违约，造成本协议目的无法实现的，守约方有权解除本协议。

    6、协议生效条件

    本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。

    五、本次交易的目的和对公司的影响

    本次公司拟使用自有资金对外投资设立合资公司，是公司从整体战略及长远

发展所作出的决策，有利于拓展氢燃料电池核心零部件业务。本次投资有助于深

化公司与合作伙伴的合作关系，充分发挥各方优势，实现各方战略利益的最大化，

有利于进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公

司的可持续发展，将对公司业务发展产生积极影响。

    本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生

不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    六、风险提示

    1、鉴于目前标的公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设

立的相关手续，存在不确定性。

    2、合资公司成立后可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等

因素影响，都将影响预期收益的实现。公司将根据市场化运作原则，充分整合各

方资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制。积极防范和应

对上述风险，敬请广大投资者注意投资风险。

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七、 备查文件

《投资协议》。




特此公告。




                     江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                董事会

                                     2022 年 3 月 18 日




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