证券代码：300806          证券简称：斯迪克           公告编号：2022-036




          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
      关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员
                     薪酬（津贴）方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议
通过了《关于审议 2022 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》、
《关于审议 2022 年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对相关事项发表了明
确同意的独立意见。
    为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人
员的工作积极性，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关
制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了
2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的方案如下：

    一、本方案适用对象

    公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。

    二、本方案适用期限

    1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

    2、监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

    3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

    三、薪酬标准


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    1、公司董事薪酬或津贴方案

    （1）公司内部董事根据其在公司实际担任的经营管理职务与岗位职责，按

照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

    （2）公司独立董事津贴标准为：每人每年 7 万元人民币(含税)，按季度平

均发放；

    （3）公司外部董事不在公司领取薪酬。

    2、公司监事薪酬方案

    （1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能

力和工作绩效领取薪酬福利；

    （2）不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬福利。

    3、高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合

公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

    四、发放办法

    董事（不含独立董事）、高级管理人员基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根

据年度绩效考核发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

    监事基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据年度绩效考核发放。

    上述方案经股东大会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务部负

责本方案的具体实施。

    五、其他规定
    1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任

的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    六、独立董事意见

    独立董事对 2022 年度公司董事以及公司高级管理人员的薪酬方案进行了认

真的核查，认为：2022 年度公司董事以及公司高级管理人员的薪酬方案符合有
关法律、法规及公司章程的规定，符合公司目前的经营现状，有利于强化其为公

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司勤勉尽责，激励管理层提高工作效率，同时能大力提升公司效益，有利于公司

持续稳定健康发展。我们同意本次关于公司董事以及公司高级管理人员 2022 年

度薪酬方案事项，并同意将关于公司董事 2022 年度薪酬方案事项提请公司 2021

年年度股东大会审议。独立董事无需对监事薪酬方案发表独立意见。



    特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2022 年 4 月 25 日




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