证券代码：300806          证券简称：斯迪克           公告编号：2022-066




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2022 年

7 月 1 日以现场会议结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 6

月 28 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋先生主持，

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事和高管列席本次会议。本次

会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020
年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
除限售期的解除限售条件已经成就，公司 134 名激励对象解除限售资格合法、有
效。同意公司为 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 134 名激励对象第二
个解除限售期的共计 109.4016 万股限制性股票办理解除限售事宜。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就

的公告》（公告编号：2022-067）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制
性股票授予价格和数量的议案》
    监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，调整程序合法
合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励
计划首次及预留授予限制性股票授予价格和数量进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价
格和数量的公告》（公告编号：2022-068）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分
限制性股票的议案》
    公司监事会对公司激励计划预留授予条件是否成就进行了核查，认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等文件中有关授予日的相关规定。
    （3）本次拟预留授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件
规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激
励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的
情形，激励对象中不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股


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份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，其作为本次激励计划预留授予的
激励对象的主体资格合法、有效。
    综上，公司监事会认为本激励计划预留授予事项均符合相关法律法规及规范
性文件所规定的条件，获授限制性股票的条件已成就。公司监事会同意本次限制
性股票激励计划的预留授予日为 2022 年 7 月 1 日，并同意以 15.91 元/股的授予
价格向符合预留授予条件的 161 名激励对象授予 69.20 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》 公
告编号：2022-069）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回购
价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次调整回购数量及回购价格事项，符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司
及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计划回购数量
及回购价格事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的公告》（公告编
号：2022-071）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划中 11 名激励对象已
离职，不再具备激励对象资格，1 名激励对象个人层面绩效考核结果为 B，个人
解除限售比例（N）为 80%，激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由
公司回购注销。本次关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的程序符合相关规定，合法有效。监事会同意根据公司《2020 年限制性股


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票激励计划（草案）》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的 374,835
股限制性股票进行回购注销。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

       6、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的关联交易系正常的生产经
营需要，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，
没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，表决
程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害
公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述日常关联交易事
项。
    关联监事陈锋回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

    《第四届监事会第十七次会议决议》



    特此公告。




                                         江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                      监事会

                                                             2022 年 7 月 1 日




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