证券代码：300806           证券简称：斯迪克         公告编号：2022-108




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2022 年

10 月 25 日以现场会议方式结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于

2022 年 10 月 21 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席陈锋

先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均

符合《公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》

的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《2022 年第三季度报告》（2022-109）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，

符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划（草


                                    1
案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损

害股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》 公告编号：2022-110）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属

期归属条件成就的议案》

    公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后，认为：本

次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司

股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规

范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》

规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《2021 年限制性股

票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个归属期的归属条件。

    我们一致同意公司为满足条件的 105 名激励对象办理 419,200 股限制性股

票首次授予部分第一个归属期的归属事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就

的公告》（公告编号：2022-111）、《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划

首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》（公告编号：2022-112）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    《第四届监事会第十九次会议决议》。



    特此公告。




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    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                               监事会

                   2022 年 10 月 25 日




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