斯迪克：独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见2022-11-21
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
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独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第二十二次会议于2022年11月21日召开，作为公司的独立董事，秉持
着对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了
详细了解后，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《江苏斯迪
克新材料科技股份有限公司章程》《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董
事制度》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十二次
会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于〈公
司向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）〉的议案》、《关
于向特定对象发行A股股票相关授权的议案》的独立意见
公司对本次向特定对象发行股票方案和预案的调整及相关符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会制定的
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和《公司
章程》的相关规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们一致同意上述议案。
二、《关于〈公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市方案的论证分析
报告（二次修订稿）〉的议案》的独立意见
公司编制的《公司关于向特定对象发行股票并在创业板上市方案的论证分析
报告（二次修订稿）》符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关
规定，论证分析切实、详尽，相关修订符合公司实际情况，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述议案。
三、《关于〈公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修
订稿）〉的议案》》的独立意见
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公司编制的《公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修
订稿）》内容真实、准确、完整，相关修订符合公司实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行
为。
我们一致同意上述议案。
四、《关于〈向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺（二次修订稿）〉的议案》的独立意见
公司编制了《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体
承诺（二次修订稿）》。前述措施及承诺的修订符合《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国办发[2014]17 号）
以及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，前述填补回报措施及承诺切
实可行，有利于提升公司业务规模和经营效益，有利于维护中小投资者的合法权
益。
我们一致同意上述议案。
五、《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》的独立意见
经审议，我们认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文
件及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，
公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的激励对象
不得解除限售的情形；
2、公司 2020 年限制性股票激励计划对各激励对象获授的限制性股票的解除
限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
3、本次可解除限售的激励对象已满足 2020 年限制性股票激励计划规定的解
除限售条件（包括公司业绩考核要求与激励对象个人绩效考核要求等），其作为
公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
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综上，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期的
解除限售条件已经成就，2 名激励对象的 186,624 股限制性股票满足股权激励计
划规定的解除限售条件。因此，独立董事同意公司办理 2020 年限制性股票激励
计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售相关事宜。
我们一致同意上述议案。
（以下无正文）
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（本页无正文，为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第二十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
赵增耀 龚菊明 赵蓓
时间：2022 年 11 月 21 日
