证券代码：300806            证券简称：斯迪克         公告编号：2022-122




           江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特

定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事

会第三次会议、2021 年第一次临时股东大会、第四届董事会第十五次会议、第四

届监事会第十四次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2021 年向

特定对象发行股票申请于 2022 年 8 月 17 日收到深圳证券交易所上市审核中心

出具的《关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审

核中心意见告知函》，并于 2022 年 9 月 19 日收到中国证监会出具了《关于同意

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许

可[2022]2162 号）。公司本次向特定对象发行股票事项已取得深圳证券交易所审

核通过并取得中国证监会同意注册的批复。

    因公司于 2022 年 9 月 13 日回购注销部分已获授予但尚未解除限售的限制

性股票共计 374,835 股，注册资本由 303,880,649 元（股）变更为 303,505,814

元（股）；2022 年 11 月 18 日 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分归属上

市的限制性股票共计 419,200 股，注册资本将由 303,505,814 元（股）变更为

303,925,014 元（股）。根据股东大会对董事会办理公司 2021 年度向特定对象发

行股票相关事宜的授权，2022 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第二十二次会

议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票并在

创业板上市预案（二次修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案内容

                                    1
进行了修订，主要调整了本次向特定对象拟发行股份数量。本次预案修订的主要

情况说明如下：
        预案章节             章节内容                     修订情况
                                              更新本次向特定对象发行已经履行的
 特别提示             特别提示                审批程序及拟发行股份数量，并删除
                                              审批风险
 释义                 释义                    更新本次发行保荐机构
                      一、发行人基本情况      更新公司注册资本
                      三、本次向特定对象发
                                              更新本次向特定对象拟发行股份数量
 第一节 本次向特定    行方案概要
 对象发行股票方案概   七、本次发行方案已经
 要                   取得有关主管部门批准    更新本次向特定对象发行已经履行的
                      的情况以及尚需呈报批    审批程序和尚需呈报批准的程序
                      准的程序
 第二节 发行对象及
                                              更新控股股东、实际控制人持有公司
 附条件生效的股份认   一、发行对象基本情况
                                              股权的比例
 购协议摘要
 第四节 董事会关于                            删除本次发行的审批风险和更新控股
                      六、本次股票发行相关
 本次发行对公司影响                           股东、实际控制人持有公司股权的比
                      的风险说明
 的讨论与分析                                 例
 第五节 发行人的利
                      三、公司最近三年的股    更新最近三年股利分配方案和最近三
 润分配政策及执行情
                      利分配情况              年现金分红情况
 况
 第六节 与本次发行
                      二、本次发行摊薄即期    更新本次拟发行股份数量和对主要财
 相关的董事会声明及
                      回报的有关事项          务指标的影响
 承诺事项

    除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。



    特此公告。




                                             江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                 2022 年 11 月 21 日




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